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1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:景虎士 3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事:景虎士 神達數位股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司之董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決後，照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項: 「台杉水牛投資股份有限公司」已於115年4月30日辭任董事， 為此，就其代表人邱南璋先生新兼任之職務，不列入本案之討論。
資料來源：公開資訊觀測站
1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利總金額新台幣67,222,200元，每股配發1元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利總金額新台幣67,222,200元，每股配發1.0001428元。 4.變更原因:本公司因115/05/15收回限制員工權利新股而影響流通在外股數， 致使股東配息率發生變動。 5.其他應敘明事項:依據本公司115年2月26日董事會決議，授權董事長調整配息率。
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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利NT$67,222,200元，每股配發1元。 4.除權（息）交易日:115/06/01 5.最後過戶日:115/06/02 6.停止過戶起始日期:115/06/03 7.停止過戶截止日期:115/06/07 8.除權（息）基準日:115/06/07 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/06/29 13.其他應敘明事項:無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,504 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,358 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,788 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,753 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,772 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,772 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07 11.期末總資產(仟元):1,236,320 12.期末總負債(仟元):224,217 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,012,103 14.其他應敘明事項: 茲更正 事實發生日、董事會決議日及 審計委員會通過日期為115/05/12
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