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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖 4.舊任者簡歷:展碁國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名:宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋 6.新任者簡歷:展碁國際股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：公開資訊觀測站
1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋 (3)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如 (4)獨立董事：王明志 (5)獨立董事：唐瑞伯 (6)獨立董事：邵光華 (7)獨立董事：金家琳 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成：50,544,484權/97.42%；反對：47,622權/0.09%； 無效：0權/0%；棄權及未投票：1,292,742權/2.49% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：宏碁股份有限公司法人代表人 陳俊聖 董事：宏碁股份有限公司法人代表人 林佳璋 董事：宏碁股份有限公司法人代表人 陳怡如 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：宏碁股份有限公司法人代表人 陳俊聖 (1)宏碁(重慶)有限公司 職務：董事 (2)宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事 董事：宏碁股份有限公司法人代表人 林佳璋 (1)博瑞達泛太(上海)貿易有限公司 職務：董事 董事：宏碁股份有限公司法人代表人 陳怡如 (1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事 (2)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (3)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號 (2)宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號 (3)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號樓 東部1層D-15室 (4)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室 (5)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝中區兩路口街道長江一路62號26-8#第 (65)號 (6)博瑞達泛太(上海)貿易有限公司：上海市奉賢區環城西路3111弄300號2幢1層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)宏碁(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務 (2)宏碁電腦(上海)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務 (3)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平 台營運商 (4)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務 (5)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務 (6)博瑞達泛太(上海)貿易有限公司：買賣橡膠及各類橡膠製品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:(1)王明志 (2)唐瑞伯 (3)邵光華 (4)金家琳 4.舊任者簡歷:(1)王明志/展碁國際股份有限公司獨立董事 (2)唐瑞伯/展碁國際股份有限公司獨立董事 (3)邵光華/展碁國際股份有限公司獨立董事 (4)金家琳/展碁國際股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:(1)王明志 (2)唐瑞伯 (3)邵光華 (4)金家琳 6.新任者簡歷:(1)王明志/財團法人安侯建業教育基金會董事 (2)唐瑞伯/驊陞科技股份有限公司獨立董事 (3)邵光華/展碁國際股份有限公司獨立董事 (4)金家琳/展碁國際股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事全面改選，由全體獨立董事組成審計委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:(1)王明志 (2)唐瑞伯 (3)邵光華 (4)金家琳 4.舊任者簡歷:(1)王明志/展碁國際股份有限公司獨立董事 (2)唐瑞伯/展碁國際股份有限公司獨立董事 (3)邵光華/展碁國際股份有限公司獨立董事 (4)金家琳/展碁國際股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:(1)王明志 (2)唐瑞伯 (3)邵光華 (4)金家琳 6.新任者簡歷:(1)王明志/財團法人安侯建業教育基金會董事 (2)唐瑞伯/驊陞科技股份有限公司獨立董事 (3)邵光華/展碁國際股份有限公司獨立董事 (4)金家琳/展碁國際股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事全面改選，由董事會重新委任薪酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋 (3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如 獨立董事：(1)王明志 (2)唐瑞伯 (3)邵光華 (4)金家琳 4.舊任者簡歷: 董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖/展碁國際股份有限公司董事長 (2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋/展碁國際股份有限公司董事 (3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/展碁國際股份有限公司董事 獨立董事：(1)王明志/展碁國際股份有限公司獨立董事 (2)唐瑞伯/展碁國際股份有限公司獨立董事 (3)邵光華/展碁國際股份有限公司獨立董事 (4)金家琳/展碁國際股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖 (2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋 (3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如 獨立董事：(1)王明志 (2)唐瑞伯 (3)邵光華 (4)金家琳 6.新任者簡歷: 董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖/宏碁股份有限公司董事長兼執行長 (2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋/展碁國際股份有限公司總經理 (3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/宏碁股份有限公司財務長 獨立董事：(1)王明志/財團法人安侯建業教育基金會董事 (2)唐瑞伯/驊陞科技股份有限公司獨立董事 (3)邵光華/展碁國際股份有限公司獨立董事 (4)金家琳/展碁國際股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：(1)宏碁股份有限公司法人代表人：陳俊聖/49,185,116股 (2)宏碁股份有限公司法人代表人：林佳璋/49,185,116股 (3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/49,185,116股 獨立董事：(1)王明志/40,000股 (2)唐瑞伯/0股 (3)邵光華/0股 (4)金家琳/40,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：公開資訊觀測站