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1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國一一四年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選本公司第八屆獨立董事一席案 獨立董事當選名單如下： 獨立董事：徐慧怡 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過規劃辦理長期資金募集案 7.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 不適用 4.舊任者簡歷: 不適用 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事:徐慧怡 6.新任者簡歷: 獨立董事:徐慧怡，國立台北大學法律學院兼任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數: （一）新任獨立董事： 徐慧怡，2,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 115/05/28~116/05/23 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 不適用 4.舊任者簡歷: 不適用 5.新任者姓名: 徐慧怡 6.新任者簡歷: 徐慧怡，本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/28~116/05/23 10.新任生效日期: 115/05/28 11.其他應敘明事項:無
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1.董事會決議日期:115/05/11 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總股數:上限8,500仟股 發行總金額:總面額上限為新台幣85,000仟元 實際募集資金總額依每股實際發行價格而定。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格: 依據「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券 自律規則」(以下簡稱「承銷商自律規則」)第六條第一項規定， 以向中華民國主管機關申報案件及除權交易日前五個營業日， 以不低於其前一、三、五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價 簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價七成， 擬授權董事長參酌市場狀況並依承銷商自律規則及相關法令規定， 與主辦承銷商共用商議訂定之。 9.員工認購股數或配發金額: 依公司法規定保留發行新股總額之10%上限計850仟股由本公司之員工認購 10.公開銷售股數: 提撥發行新股額度10%上限計850仟股對外以公開申購方式辦理承銷 11.原股東認購或無償配發比例: 發行新股總額80%上限計6,800仟股按認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購， 後續如因股本變動致認股比例發生變動，擬授權董事長全權處理。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內， 逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股與原股東及 員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊成一股之畸零股之部分， 擬授權董事長洽特定人認購之。 13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同 14.本次增資資金用途: 充實營運資金，因應長期發展高階技術之研發支出資金需求 15.其他應敘明事項: (1)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之 時效，本次辦理現金增資發行新股之重要內容及發行相關事宜，如經中華民國 主管機關指正、相關法令規定修正、或因客觀環境而變更者或其他未盡宜時， 包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長視實際情況全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準日 及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11 2.審計委員會通過日期:115/05/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):326,356 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):325,982 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(202,956) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(191,919) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(166,231) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(166,231) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.28) 11.期末總資產(仟元):6,111,740 12.期末總負債(仟元):1,760,341 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,351,399 14.其他應敘明事項:無
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