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1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：林敏愷 獨立董事：吳文斌 獨立董事：曾國華 獨立董事：賴麗幸 4.舊任者簡歷: 獨立董事：林敏愷/ 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會委員 獨立董事：吳文斌/ 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會委員 獨立董事：曾國華/ 睿杰聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：賴麗幸/ 衛生福利部醫療國際化整體規劃委員(商務、財務、法制) 5.新任者姓名: 獨立董事：賴麗幸 獨立董事：曾國華 獨立董事：呂春榮 獨立董事：卓明金 6.新任者簡歷: 獨立董事：賴麗幸/衛生福利部醫療國際化整體規劃委員(商務、財務、法制) 獨立董事：曾國華/睿杰聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：呂春榮/鈺橋半導體股份有限公司行銷長 獨立董事：卓明金/中勤實業股份有限公司董事長特別助理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:葉燦鍊 4.舊任者簡歷:矽格股份有限公司董事暨副董事長 5.新任者姓名:葉燦鍊 6.新任者簡歷:矽格股份有限公司董事暨副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：公開資訊觀測站
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃興陽 4.舊任者簡歷:矽格(股)公司董事長 5.新任者姓名:黃興陽 6.新任者簡歷:矽格(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：公開資訊觀測站
1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 黃興陽先生、葉燦鍊先生、郭旭東先生 、吳敏弘先生、邱明春先生、林文源先生、翁志立先生、獨立董事 曾國華先生、 呂春榮先生、卓明金先生 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司115年5月29日股東會決議解除新任董事競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)矽興(蘇州)集成電路科技有限公司/吳敏弘董事、郭旭東董事 (2)優普士電子(深圳)有限公司/吳敏弘董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)矽興(蘇州)集成電路科技有限公司/吳敏弘董事長、郭旭東董事 (2)優普士電子(深圳)有限公司/吳敏弘董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)蘇州高新區石陽路19號 (2)中國深圳市龍華新區大浪街道華寧路(西)恆昌榮星輝科技工業園區第C棟第5層西邊 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)蘇州:半導體測試軟件的研發與先進封裝及測試服務 (2)深圳:生產經營燒錄器及其配件、拷貝器、芯片測試儀零件和電子元器件 10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司間接轉投資並採權益法之長期股權投資 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：黃興陽 (2)董事：葉燦鍊 (3)董事：郭旭東 (4)董事：吳敏弘 (5)董事：邱明春 (6)董事：馮瑞珍 (7)獨立董事：林敏愷 (8)獨立董事：吳文斌 (9)獨立董事：曾國華 (10)獨立董事：賴麗幸 4.舊任者簡歷: (1)董事：黃興陽/ 矽格(股)公司董事長暨執行長 (2)董事：葉燦鍊/ 矽格(股)公司總經理暨營運長 (3)董事：郭旭東/ 矽格(股)公司副營運長暨資深執行副總 (4)董事：吳敏弘/ 矽格(股)公司資源長暨資深執行副總 (5)董事：邱明春/矽格(股)公司董事、春堂建設(股)公司負責人 (6)董事：馮瑞珍/矽格(股)公司董事 (7)獨立董事：林敏愷/ 矽格(股)公司審計委員會及薪酬委員會委員及召集人 (8)獨立董事：吳文斌/ 矽格(股)公司審計委員會及薪酬委員會委員 (9)獨立董事：曾國華/ 睿杰聯合會計師事務所合夥會計師 (10)獨立董事：賴麗幸/衛生福利部醫療國際化整體規劃委員(商務、財務、法制) 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：黃興陽 (2)董事：葉燦鍊 (3)董事：郭旭東 (4)董事：吳敏弘 (5)董事：邱明春 (6)董事：林文源 (7)董事：翁志立 (8)獨立董事： 賴麗幸 (9)獨立董事： 曾國華 (10)獨立董事：呂春榮 (11)獨立董事：卓明金 6.新任者簡歷: (1)董事：黃興陽/ 矽格(股)公司董事長暨執行長 (2)董事：葉燦鍊/ 矽格(股)公司總經理暨營運長 (3)董事：郭旭東/ 矽格(股)公司副營運長暨資深執行副總經理 (4)董事：吳敏弘/ 矽格(股)公司資源長暨資深執行副總經理 (5)董事：邱明春/矽格(股)公司董事、春堂建設(股)公司負責人 (6)董事：林文源/洋豐投資(股)監察人 (7)董事：翁志立/台星科(股)董事及總經理、台星測企業(股)董事及總經理 (8)獨立董事：賴麗幸/衛生福利部醫療國際化整體規劃委員(商務、財務、法制) (9)獨立董事：曾國華/睿杰聯合會計師事務所合夥會計師、均豪精密工業(股)獨立 董事、華經資訊企業(股)獨立董事 (10)獨立董事：呂春榮/傑霖科技(股)董事、鈺橋半導體(股)行銷長 (11)獨立董事：卓明金/鈺祥企業(股)董事、新晶投資控股(股)獨立董事、中勤 實業(股)董事長特別助理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿全面改選 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：黃興陽/7,565,771股 (2)董事：葉燦鍊/3,409,633股 (3)董事：郭旭東/1,907,929股 (4)董事：吳敏弘/3,063,938股 (5)董事：邱明春/5,791,769股 (6)董事：林文源/1,998,457股 (7)董事：翁志立/ 0股 (8)獨立董事：賴麗幸/ 0股 (9)獨立董事：曾國華/ 0股 (10)獨立董事：呂春榮/ 992股 (11)獨立董事：卓明金/ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:28.57% 13.同任期獨立董事變動比率:50% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
資料來源：公開資訊觀測站