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1.董事會決議日期：115/05/06 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓(集思竹科會議中心牛頓廳)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：一一四年度審計委員會審查報告。 (3)：一一四年度與關係人間之交易情形報告。 (4)：一一四年度私募普通股辦理情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認一一四年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。 (2)：修正本公司「公司章程」部份條文案。 (3)：解除董事競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/18 10.停止過戶截止日期：115/06/16 11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，受理1%股東提案期間及受理處所： (1)受理提案暨提名期間：115年4月10日至115年4月20日止， 上午9:00至下午5:00。 (2)受理提案暨提名處所：迅杰科技股份有限公司財務部 地址：新竹科學工業園區力行路21號4樓﹞。 2.新增討論案：3.解除董事競業禁止之限制案。
資料來源：公開資訊觀測站
1.董事會決議日:115/05/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許舒茵總經理 3.許可從事競業行為之項目: 擔任璿元科技(股)公司法人董事代表人 擔任翔探科技(股)公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事許舒茵為本案關係人，經迴避討論 及決議後，本案無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06 2.審計委員會通過日期:115/05/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,026 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,797 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-16,222 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-1,659 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-1,497 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-1,497 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.03 11.期末總資產(仟元):1,150,484 12.期末總負債(仟元):381,040 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):769,444 14.其他應敘明事項:無
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