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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段879號1樓、2樓及部分停車位。 2.事實發生日:115/5/27~115/5/27 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長 民國115年5月27日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：租賃面積2,728平方公尺、11格停車位 交易總金額：使用權資產金額新台幣 172,552,564元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 力成科技股份有限公司；與公司關係：本公司之母公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：關係人資產位置及業務上整體規劃考量。 前次移轉之所有人：光陽窯業股份有限公司、冠輝營造股份有限公司 、一忠建設股份有限公司及義恭機電工程股份有限公司。 與公司及交易相對人間相互之關係：均為非關係人。 前次移轉日期：87年1月14日~ 88年9月30日 前次移轉金額：新台幣174,322仟元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)付款條件依合約所示支付。 (2)租賃期間自115年6月1日至125年5月31日，共十年。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式：雙方議定。 (2)價格決定之參考依據：取得專業估價者出具之估價報告。 (3)決策單位：由董事長核准後執行。（董事會得依規定授權 董事長在核決權限內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認） 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 茗強不動產估價師事務所；新台幣 172,002,697元 13.專業估價師姓名: 蘇又德 14.專業估價師開業證書字號: (104)中市地估字第000083號(換發) 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營運生產使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 依《公開發行公司取得或處分資產處理準則》第15條 第2項及本公司《取得或處分資產處理程序》第9條規定 ，本公司與母公司間，從事供營業使用之不動產使用權 資產等交易時，董事會得授權董事長在新台幣伍億元範 圍內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事張光瑤 獨立董事童兆勤 董事呂肇祥 4.舊任者簡歷: 獨立董事張光瑤/光纖電腦科技(股)公司總裁 獨立董事童兆勤/中嘉數位(股)公司董事 董事呂肇祥/力成科技(股)公司總經理 5.新任者姓名: 獨立董事張光瑤 獨立董事童兆勤 董事林基正 6.新任者簡歷: 獨立董事張光瑤/光纖電腦科技(股)公司總裁 獨立董事童兆勤/中嘉數位(股)公司董事 董事林基正/力成科技(股)公司資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事張光瑤 獨立董事李培瑛 獨立董事童兆勤 4.舊任者簡歷: 獨立董事張光瑤/光纖電腦科技(股)公司總裁 獨立董事李培瑛/南亞科技(股)公司董事暨總經理 獨立董事童兆勤/中嘉數位(股)公司董事 5.新任者姓名: 獨立董事張光瑤 獨立董事童兆勤 獨立董事謝再居 6.新任者簡歷: 獨立董事張光瑤/光纖電腦科技(股)公司總裁 獨立董事童兆勤/中嘉數位(股)公司董事 獨立董事謝再居/力晶積成電子製造(股)公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事張光瑤 獨立董事李培瑛 獨立董事陳瑞聰 獨立董事童兆勤 4.舊任者簡歷: 獨立董事張光瑤/光纖電腦科技(股)公司總裁 獨立董事李培瑛/南亞科技(股)公司董事暨總經理 獨立董事陳瑞聰/仁寶電腦工業(股)公司董事長 獨立董事童兆勤/中嘉數位(股)公司董事 5.新任者姓名: 獨立董事張光瑤 獨立董事陳瑞聰 獨立董事童兆勤 獨立董事謝再居 6.新任者簡歷: 獨立董事張光瑤/光纖電腦科技(股)公司總裁 獨立董事陳瑞聰/仁寶電腦工業(股)公司董事長 獨立董事童兆勤/中嘉數位(股)公司董事 獨立董事謝再居/力晶積成電子製造(股)公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選獨立董事 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：公開資訊觀測站
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:蔡篤恭 4.舊任者簡歷:力成科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:蔡篤恭 6.新任者簡歷:力成科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會改選董事，並由第十一屆第一次董事會推選蔡篤恭董事續任 董事長。 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：公開資訊觀測站