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1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:自然人董事 陳偉鈞 4.舊任者簡歷:聚賢研發股份有限公司 董事 5.新任者職稱及姓名:董事/聚酈永續股份有限公司 6.新任者簡歷:聚賢研發股份有限公司 法人董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:補選董事 9.新任者選任時持股數:6,553,400 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: GENII IDEAS USA CORPORATION 2.事實發生日:115/5/11~115/5/11 3.董事會通過日期: 民國115年5月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量:4,000,000股 (2)每單位價格:每股美金1元 (3)交易總金額:美金4,000,000元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：GENII IDEAS USA CORPORATION (2)與公司關係：本公司持股100%子公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用(現金增資) 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件：待投審會核准後繳付之 (2)契約限制條款及其他重要約定事項:無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 27.17元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：5,000,000股 (2)金額:美金5,000,000元 (3)持股比例:100% (4)權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：9.54% (2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：14.74% (3)最近期財務報表中營運資金數額：NT$630,725仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 營運規劃及資金需求評估 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月11日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無。
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1.事實發生日:115/05/11 2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應集團資金調度規劃調整，取消本公司對子公司 GENII IDEAS (S) PTE. LTD.之資金貸與額度。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11 2.審計委員會通過日期:115/05/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):408,502 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,897 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,524 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,469 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,491 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,491 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.76 11.期末總資產(仟元):1,567,579 12.期末總負債(仟元):716,274 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):851,305 14.其他應敘明事項:無。
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