本公司受邀參加CLSA及BofA Securities舉辦之法人說明會
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/21
1.召開法人說明會之日期：115/09/21 ~ 115/09/24
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：Hong Kong
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加(1).CLSA於9/21 ~ 9/23舉辦之CLSA Investor Forum;(2). BofA Securities 於9/23 ~ 9/24舉辦之BofA Securities 2026 Asia Pacific Conference，向投資人說明本公司2026年第2季之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：公開資訊觀測站
本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/15
1.召開法人說明會之日期：115/09/15
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券於9/15舉辦之第一金證券論壇，向投資人說明本公司2026年第2季之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：公開資訊觀測站
澄清媒體報導
1.事實發生日:115/08/26
2.公司名稱:致茂電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報 A13版
6.報導內容:全年營收成長，仍維持年初提出的雙位數增幅為目標
7.發生緣由:應主管機關要求說明
8.因應措施:本公司並未公布對未來財務數字的預測。有關本公司之財務、業務資訊，
請依公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無。
資料來源：公開資訊觀測站
公告本公司董事會決議召開115年第1次股東臨時會
1.董事會決議日期：115/08/25
2.股東臨時會召開日期：115/10/20
3.股東臨時會召開地點：桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/09/21
8.停止過戶截止日期：115/10/20
9.其他應敘明事項：
資料來源：公開資訊觀測站
董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託 憑證
1.董事會決議日期:115/08/25
2.增資資金來源:現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：實際發行總金額依存託憑證發行單位數及其價格計算之。
發行股數：擬提請股東會授權董事會，現金增資發行普通股不超過1360萬股額度內
發行。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:未定
9.員工認購股數或配發金額:依法保留發行股份總數10%
10.公開銷售股數:未定
11.原股東認購或無償配發比例:
除依法保留發行股份總數10%由本公司員工認購外，其餘90%擬依證券交易法第28條
之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託
憑證方式對外公開發行
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東全數放棄優先認購權利、員工未認購部份，授權由董事長洽特定人認購或
列入參與發行海外存託憑證之原有價證券
13.本次發行新股之權利義務:與普通股相同
14.本次增資資金用途:擴充海外營運規模、海外購料需求
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，其發行計畫之主要內容，
包括實際發行價格、股數、發行條件、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計
可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授
權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如因主管機關指示修正，或基於
營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(2)擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股參與發
行海外存託憑證之相關事宜，並簽署相關契約及文件。
資料來源：公開資訊觀測站