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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鍾威凱 4.舊任者簡歷:永鴻國際生技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:鍾威凱 6.新任者簡歷:永鴻國際生技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘 4.舊任者簡歷: (1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士， 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16 10.新任生效日期:新任薪酬委員會成員，將於下次董事會決議委任。 11.其他應敘明事項:薪酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
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1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘 4.舊任者簡歷: (1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士， 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘 6.新任者簡歷: (1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士， 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無。
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1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：簡志維 獨立董事：羅寶珠 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全 德全藥品(江蘇)股份有限公司董事長 德禎醫藥(江蘇)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 德全藥品(江蘇)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號 德禎醫藥(江蘇)有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 德全藥品(江蘇)股份有限公司：藥品生產、批發及進出口等。 德禎醫藥(江蘇)有限公司：藥品批發、零售及食品銷售等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全 德全藥品(江蘇)股份有限公司：投資金額RMB1,063,490 ;持股比例0.842% 德禎醫藥(江蘇)有限公司：無 12.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維 董事：林君維 獨立董事：羅寶珠 獨立董事：楊盤江 獨立董事：李淑慧 獨立董事：王啟銘 4.舊任者簡歷: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱 永鴻國際生技股份有限公司董事長 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼 永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全 永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維 永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人 董事：林君維 永鴻國際生技股份有限公司董事 獨立董事：羅寶珠 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 獨立董事：楊盤江 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 獨立董事：李淑慧 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 獨立董事：王啟銘 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維 董事：林君維 獨立董事：羅寶珠 獨立董事：楊盤江 獨立董事：李淑慧 獨立董事：王啟銘 6.新任者簡歷: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱 永鴻國際生技股份有限公司董事長 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼 永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全 永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維 永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人 董事：林君維 永鴻國際生技股份有限公司董事 獨立董事：羅寶珠 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 獨立董事：楊盤江 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 獨立董事：李淑慧 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 獨立董事：王啟銘 永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱(36,412,975股) 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼(36,412,975股) 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全(36,412,975股) 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維(36,412,975股) 董事：林君維(0股) 獨立董事：羅寶珠(0股) 獨立董事：楊盤江(0股) 獨立董事：李淑慧(0股) 獨立董事：王啟銘(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：公開資訊觀測站