公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1.22元
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
公告本公司董事會決議委任永續發展委員會委員
1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)李伊俐
(2)李伊伶
(3)賴育儒
4.舊任者簡歷:
(1)李伊俐，本公司副董事長。
(2)李伊伶，本公司執行董事。
(3)賴育儒，本公司董事暨總經理。
5.新任者姓名:
(1)李伊俐
(2)李伊伶
(3)賴育儒
6.新任者簡歷:
(1)李伊俐，本公司副董事長。
(2)李伊伶，本公司執行董事。
(3)賴育儒，本公司董事暨總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/06~115/05/25
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳慧遊
(2)獨立董事：歐淑芳
(3)獨立董事：張鴻仁
(4)獨立董事：林啟峰
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳慧遊
(2)獨立董事：歐淑芳
(3)獨立董事：張鴻仁
(4)獨立董事：林啟峰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無
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公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳慧遊
(2)獨立董事：歐淑芳
(3)獨立董事：張鴻仁
(4)獨立董事：林啟峰
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳慧遊
(2)獨立董事：歐淑芳
(3)獨立董事：張鴻仁
(4)獨立董事：林啟峰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：陳慧遊，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：歐淑芳，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：張鴻仁，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林啟峰，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，本公司於115年6月10日股東常會當日全面改選董事，
由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事長及副董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長。
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李成家
(2)副董事長：李伊俐
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:李成家
簡歷：本公司董事長。
(2)副董事長:李伊俐
簡歷：本公司副董事長，懷特生技新藥及安克生醫(股)公司董事長。
5.新任者姓名:
(1)董事長：李成家
(2)副董事長：李伊俐
6.新任者簡歷:
(1)董事長:李成家
簡歷：本公司董事長。
(2)副董事長:李伊俐
簡歷：本公司副董事長，懷特生技新藥及安克生醫(股)公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年6月10日董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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