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1.事實發生日:115/05/29 2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議事項摘要如下： (1)推選本公司第五屆董事長案。 (2)本公司第四屆薪資報酬委員會委任案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：王國城先生 (2)獨立董事：許英傑先生 (3)獨立董事：王瑜哲先生 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長 (2)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所所長 (3)獨立董事：王瑜哲先生，中國文化大學副教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事：王國城先生 (2)獨立董事：游素甜女士 (3)獨立董事：蕭育仁先生 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長 (2)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理 (3)獨立董事：蕭育仁先生，台北醫學大學專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：王國城先生(召集人) (2)獨立董事：王瑜哲先生 (3)獨立董事：許英傑先生 (4)獨立董事：游素甜女士 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長 (2)獨立董事：王瑜哲先生，中國文化大學副教授 (3)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所所長 (4)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名: (1)獨立董事：王國城先生(召集人) (2)獨立董事：游素甜女士 (3)獨立董事：蕭育仁先生 (4)獨立董事：莊千又先生 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長 (2)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理 (3)獨立董事：蕭育仁先生，台北醫學大學專任教授 (4)獨立董事：莊千又先生，元又興業(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:第四屆審計委員會於115/05/29召開第一次會議 推選獨立董事王國城為審計會召集人。
資料來源：公開資訊觀測站
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士) 4.舊任者簡歷:羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長 5.新任者姓名:嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士) 6.新任者簡歷:羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選後選任董事長 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：公開資訊觀測站
1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士) (2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生) (3)董事：賀士郡先生 (4)董事：陳淑芬女士 (5)獨立董事：王國城先生 (6)獨立董事：蕭育仁先生 (7)獨立董事：莊千又先生 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事賦達(香港)有限公司 代表人饒煥文先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 漳州開普生物科技有限公司執行董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 漳州開普生物科技有限公司:漳州台商投資區白礁工業園13號通用廠房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 漳州開普生物科技有限公司：食品製造。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 漳州開普生物科技有限公司：饒煥文先生投資金額美金7萬元(持股比例20%)。 12.其他應敘明事項:無。
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