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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳品聰 4.舊任者簡歷:金萬林企業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:高譽企業股份有限公司，代表人:陳惠娥 6.新任者簡歷:金萬林企業股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:金萬林企業股份有限公司115/05/22股東常會全面改選董事九席 (含獨立董事三席)暨115/05/22董事會推選董事長。 9.新任生效日期:115/05/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)李建德 (2)沈明欣 (3)呂誌翼 6.新任者簡歷: (1)李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事 (2)沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事 (3)呂誌翼,輔仁大學生命科學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:成立風險管理委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)吳品聰 (2)陳惠娥 (3)黃瑞祥 4.舊任者簡歷: (1)吳品聰,金萬林企業(股)公司董事長 (2)陳惠娥,金萬林企業(股)公司董事 (3)黃瑞祥,金萬林企業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)吳品聰 (2)陳惠娥 (3)呂誌翼 6.新任者簡歷: (1)吳品聰,金萬林企業(股)公司董事 (2)陳惠娥,金萬林企業(股)公司董事長 (3)呂誌翼,輔仁大學生命科學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，永續發展委員會委員任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃瑞祥 (2)李建德 (3)沈明欣 4.舊任者簡歷: (1)黃瑞祥,金萬林企業(股)公司獨立董事 (2)李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事 (3)沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)李建德 (2)沈明欣 (3)呂誌翼 6.新任者簡歷: (1)李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事 (2)沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事 (3)呂誌翼,輔仁大學生命科學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)黃瑞祥 (2)李建德 (3)沈明欣 4.舊任者簡歷: (1)黃瑞祥,金萬林企業(股)公司獨立董事 (2)李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事 (3)沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)李建德 (2)沈明欣 (3)呂誌翼 6.新任者簡歷: (1)李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事 (2)沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事 (3)呂誌翼,輔仁大學生命科學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無
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