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1.主管機關核准減資日期:NA 2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/27 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前實收資本額為新台幣3,068,813,020元，流通在外股數為306,881,302股， 每股淨值為新台幣26.74元。 (2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為10,128股。 (3)減資後實收資本額為新台幣3,068,711,740元，流通在外股數為306,871,174股， 每股淨值為新台幣26.74元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:251,871,174股 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 251,871,174股，82.08% 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: 每股淨值係依最近一期會計師核閱財務報告設算。
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1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鴻準精密工業股份有限公司代表人：陳昱婷 3.許可從事競業行為之項目: 永悅健康股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115年股東常會通過， 在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項: 通過討論事項： (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」 (2)通過發行限制員工權利新股 (3)通過發行私募有價證券 (4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:台康生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司生物相似性藥品益康平凍晶注射劑420毫克 (EIRGASUN vial 420 mg)」， 用於治療HER2過度表現之早期乳癌、轉移性乳癌及轉移性胃癌， 獲衛生福利部中央健康保險署核准納入全民健康保險給付， 核定支付價格為每支新台幣24,240元，自115年6月1日起生效。 (2)根據中央健康保險署公布之113年度醫令申報資料統計， Trastuzumab 420mg至440mg規格之全年總申報量達30,942瓶 (vials)。 6.因應措施:發布重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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1.董事會決議日期:115/05/14 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):5,434,353,000 5.預定買回之期間:115/05/15~115/07/14 6.預定買回之數量(股):5,000,000 7.買回區間價格(元):40.00~74.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.63 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,000,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：113/12/18 ~ 114/02/11 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已買回股 數(股)：4000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 本公司經第六屆第8次臨時董事會決議通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份1.63%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產 8.83%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依證券承銷商之意見，台康生技預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股份數量及 買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力等尚無重大不利之影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。
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