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1.事實發生日:115/05/29 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) ============== ==================== ====================== ============== 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至 科目 115年4月 同期增減% 115年第1季 同期增減% 115年第1季 (合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱數) ============== ==================== ====================== ============== 營業收入(百萬) 886 -16% 2706 29% 11128 稅前淨利(百萬) 244 98% 816 85% 2753 歸屬母公司 業主淨利(百萬) 180 112% 607 89% 2064 每股盈餘(元) 2.32 107% 7.82 84% 27.02 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.事實發生日:115/05/27 2.公司名稱:光紅建聖股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容:公司評估今年若料源穩定...看好今年業績、毛利率有望優於去年 ，營收維持雙位數成長。光聖表示... 7.發生緣由:澄清媒體報導 8.因應措施:發佈重大訊息澄清 9.其他應敘明事項: 有關報章媒體對本公司營運狀況之登載，應以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準。
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:彭協如/邱爾德/黃惠雯 蔡幸娟 4.舊任者簡歷: 獨立董事:彭協如 成真(股)公司董事 獨立董事:邱爾德 國立陽明大學榮譽教授暨兼任教授 獨立董事:黃惠雯 博蔚醫藥生技(股)公司董事兼執行長 蔡幸娟:華威創投董事 5.新任者姓名:待董事會委任 6.新任者簡歷:待董事會委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員重行委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/14~115/06/05 10.新任生效日期:待董事會委任 11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。
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1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:彭協如/邱爾德/黃惠雯 4.舊任者簡歷: 獨立董事:彭協如 成真(股)公司董事 獨立董事:邱爾德 國立陽明大學榮譽教授暨兼任教授 獨立董事:黃惠雯 博蔚醫藥生技(股)公司董事兼執行長 5.新任者姓名: 獨立董事:彭協如/邱爾德/黃惠雯 6.新任者簡歷: 獨立董事:彭協如 成真(股)公司董事 獨立董事:邱爾德 國立陽明大學榮譽教授暨兼任教授 獨立董事:黃惠雯 博蔚醫藥生技(股)公司董事兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無
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1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: CHEN, STEVE(董事-SHC Consolidated Investors LLC代表人) 張英華(董事-eGtran Corporation代表人) 潘伯滄(董事-加玖投資有限公司代表人) 藍慶應(董事-Transnational Investment Limited代表人) 彭協如獨立董事 黃惠雯獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: CHEN, STEVE(董事-SHC Consolidated Investors LLC代表人) eGtran Corporation董事長 Spatial Digital Systems Inc.董事 SHC Consolidated Investors LLC經營合夥人 TriMax & Companies, LLC經營合夥人 Oak Analytics Inc.董事長 StemBios Tech 董事 新光人壽(股)公司獨立董事 張英華(董事-eGtran Corporation代表人) 光聖科技(寧波)有限公司董事 稜研科技股份有限公司董事 潘伯滄(董事-加玖投資有限公司代表人) 浩裕國際有限公司董事長 欣群投資股份有限公司董事 鋐耀精工股份有限公司董事 台耀科技股份有限公司董事 藍慶應(董事-Transnational Investment Limited代表人) 肇亨投資股份有限公司董事 聯冠建設股份有限公司董事 合聖科技股份有限公司董事 彭協如獨立董事 成真(股)公司董事 黃惠雯獨立董事 博蔚醫藥生技(股)公司董事兼執行長 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 張英華(董事-eGtran Corporation代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 張英華—光聖科技(寧波)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 光聖科技(寧波)有限公司—寧波保稅區南區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 光聖科技(寧波)有限公司—與本公司營業範圍相同 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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