本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請，舉辦線上法人說明會，說明本公司財務業務概況及未來展望。
本次法說會使用webex系統會議網址：https://kgitw.webex.com/kgitw-tc/j.php?MTID=meb375fce352294b3e2b0cdef08f6ca1e
會議號碼：2511 022 2954
進入會議密碼：4133
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：公開資訊觀測站
公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會 及永續發展委員會委員任期屆滿及新任名單
1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:
審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:查安娜、葉劭德、蘇錦俊
4.舊任者簡歷:
查安娜：彤采整合行銷有限公司董事長
葉劭德：臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任
蘇錦俊：廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授兼院長
5.新任者姓名:查安娜、蔡惠丞、許智凱
6.新任者簡歷:
查安娜：彤采整合行銷有限公司董事長
蔡惠丞：南臺科技大學財務金融系專任助理教授
許智凱：許智凱建築師事務所建築師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會 112/05/15~115/05/14
薪資報酬委員會 112/05/15~115/05/14
風險管理委員會 113/05/08~115/05/14
永續發展委員會 114/02/26~115/05/14
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:以上功能性委員會均由全體新任獨立董事組成。
資料來源：公開資訊觀測站
本公司董事會推舉Wilber Huang先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:Wilber Huang
4.舊任者簡歷:本公司董事長，美國西北大學醫學系醫學博士
5.新任者姓名:Wilber Huang
6.新任者簡歷:本公司董事長，美國西北大學醫學系醫學博士
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，第10屆董事會推舉續任
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
資料來源：公開資訊觀測站
公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人 之競業禁止限制案
1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事: Wilber Huang
董事: 昆睦投資股份有限公司 代表人:邱琦晶
董事: 中華電線電纜股份有限公司 代表人：陳岳宏
獨立董事:查安娜、蔡惠丞、許智凱
3.許可從事競業行為之項目:
Wilber Huang:
(1)Abnova Holding Corporation負責人
(2)Citil Pharma Incorporated負責人
(3)核心生醫投資(股)公司負責人
(4)Abnova USA Inc.負責人
邱琦晶:
(1)昆睦投資(股)公司董事長
(2)英屬維京群島商磊石科技(股)公司負責人
(3)英屬維京群島商艾特普投資(股)公司負責人
(4)博泓投資(股)公司監察人
(5)睿琦投資(股)公司董事長
陳岳宏:
(1)凱澤企業(股)公司董事長
(2)宏宇金屬建材(股)公司董事
(3)宏宇實業(股)公司董事
(4)台灣倉智企業(股)公司董事
(5)宏禹興業(股)公司監察人
(6)利百代建設(股)公司副董事長
(7)太旭建設開發(股)公司董事
(8)宜德信開發(股)公司董事
(9)竑冠(有)公司董事
查安娜:
(1)彤采整合行銷有限公司董事長
(2)辰安國際有限公司董事長
蔡惠丞
(1)南臺科技大學財務金融系專任助理教授
(2)南臺科技大學會計室主任
(3)統一實業(股)公司獨立董事
許智凱
(1)許智凱建築師事務所建築師
(2)宇禾室內裝修有限公司董事長
(3)宇禾開發有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東投票表決權過半數
同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
公告本公司115年股東常會全面改選第10屆董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：Wilber Huang
董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶
董事：博泓投資(股)公司 代表人:紀姵如
董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳岳宏
獨立董事：查安娜
獨立董事：葉劭德
獨立董事：蘇錦俊
4.舊任者簡歷:
Wilber Huang：亞諾法生技(股)公司董事長
邱琦晶：昆睦投資(股)公司董事長
紀姵如：亞諾法生技(股)公司總經理
陳岳宏：凱澤企業(股)公司董事長
查安娜：彤采整合行銷(有)公司董事長
葉劭德：臺北醫學大學附設醫院癌症中心主任
蘇錦俊：廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授兼院長
5.新任者職稱及姓名:
董事：Wilber Huang
董事：昆睦投資(股)公司 代表人:邱琦晶
董事：博泓投資(股)公司 代表人:紀姵如
董事：中華電線電纜(股)公司 代表人:陳岳宏
獨立董事：查安娜
獨立董事：蔡惠丞
獨立董事：許智凱
6.新任者簡歷:
Wilber Huang：亞諾法生技(股)公司董事長
邱琦晶：昆睦投資(股)公司董事長
紀姵如：亞諾法生技(股)公司總經理
陳岳宏：凱澤企業(股)公司董事長
查安娜：彤采整合行銷(有)公司董事長
蔡惠丞：南臺科技大學財務金融系專任助理教授
許智凱：許智凱建築師事務所建築師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 Wilber Huang: 3,651,144 股
董事 昆睦投資(股)公司: 2,448,294 股
董事 博泓投資(股)公司: 1,839,014 股
董事 中華電線電纜(股)公司: 1,037,017 股
獨立董事 查安娜: 0 股
獨立董事 蔡惠丞: 0 股
獨立董事 許智凱: 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/15~115/05/14
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：公開資訊觀測站