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1.發生變動日期: 115/06/24 2.功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: (1) 王明隆 (2) 方深毅 (3) 莊佳璋 (4) 陳麗玲 4.舊任者簡歷: (1) 王明隆 本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長 (2) 方深毅 本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師 (3) 莊佳璋 本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長 (4) 陳麗玲 本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人 5.新任者姓名: (1) 王明隆 (2) 方深毅 (3) 莊佳璋 (4) 陳麗玲 6.新任者簡歷: (1) 王明隆 本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長 (2) 方深毅 本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師 (3) 莊佳璋 本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長 (4) 陳麗玲 本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期: 115/06/24 11.其他應敘明事項: 無
資料來源：公開資訊觀測站
1.股東常會日期: 115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度營業報告書 暨合併財務報告及個體財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十一屆董事十一名(含四名獨立董事) 當選名單: 董事: 劉深鏗、彥均股份有限公司(代表人:劉彥均)、劉進忠、劉冠廷、朱文賢、 王璽評、劉鎮賢 獨立董事: 王明隆、方深毅、莊佳璋、陳麗玲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過解除新任董事競業禁止行為限制案 7.其他應敘明事項: 無
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1.股東會決議日: 115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 劉深鏗 (2)董事 朱文賢 (3)董事 王璽評 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 以發行股份總數三分之二股東出席， 及全體出席股東表決權過半數以上同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事 劉深鏗 (2)董事 朱文賢 (3)董事 王璽評 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉深鏗 漢平電子(深圳)有限公司 董事長 漢池電子(深圳)有限公司 董事長 漢池電子(香港)有限公司 代表人兼董事 (2)朱文賢 漢平電子(深圳)有限公司 董事 漢池電子(深圳)有限公司 董事 漢池電子(香港)有限公司 董事 (3)王璽評 漢平電子(深圳)有限公司 董事 漢池電子(深圳)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)漢平電子(深圳)有限公司 地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰工業區 (2)漢池電子(深圳)有限公司 地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰第一工業區興業一路60號 (3)漢池電子(香港)有限公司 地址: Unit U, 4/F, VALIANT INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2-12 AU PUI WAN STREET, FOTAN,SHATIN, N.T., HONG KONG. 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)漢平電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務 (2)漢池電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務 (3)漢池電子(香港)有限公司：進出口報關業務 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述公司為本公司100%轉投資事業，其投資損益皆 依規定認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期: 115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 劉深鏗 (2)董事 許景河 (3)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) (4)董事 劉進忠 (5)董事 劉冠廷 (6)董事 陳世和 (7)董事 朱文賢 (8)董事 藍澤名 (9)獨立董事 王明隆 (10)獨立董事 方深毅 (11)獨立董事 莊佳璋 (12)獨立董事 陳麗玲 4.舊任者簡歷: (1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理 (2)董事 許景河 本公司董事 (3)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) 本公司法人董事 (4)董事 劉進忠 本公司董事 (5)董事 劉冠廷 本公司董事 (6)董事 陳世和 本公司董事及研發部副總經理 (7)董事 朱文賢 本公司董事及財務部副總經理 (8)董事 藍澤名 本公司董事及研發部技術長 (9)獨立董事 王明隆 本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研 究所所長 (10)獨立董事 方深毅 本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師 (11)獨立董事 莊佳璋 本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長 (12)獨立董事 陳麗玲 本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 劉深鏗 (2)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) (3)董事 劉進忠 (4)董事 劉冠廷 (5)董事 朱文賢 (6)董事 王璽評 (7)董事 劉鎮賢 (8)獨立董事 王明隆 (9)獨立董事 方深毅 (10)獨立董事 莊佳璋 (11)獨立董事 陳麗玲 6.新任者簡歷: (1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理 (2)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) 本公司法人董事 (3)董事 劉進忠 本公司董事 (4)董事 劉冠廷 本公司董事 (5)董事 朱文賢 本公司董事及財務部副總經理 (6)董事 王璽評 本公司研發部總工程師 (7)董事 劉鎮賢 永捷創新科技(股)公司及星雲電腦(股)公司副董事長 (8)獨立董事 王明隆 本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研 究所所長 (9)獨立董事 方深毅 本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師 (10)獨立董事 莊佳璋 本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長 (11)獨立董事 陳麗玲 本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事 劉深鏗 4,094,056股 (2)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) 4,509,800 股 (3)董事 劉進忠 1,116,000 股 (4)董事 劉冠廷 181,000 股 (5)董事 朱文賢 10,000 股 (6)董事 王璽評 0 股 (7)董事 劉鎮賢 1,609,000 股 (8)獨立董事 王明隆 0 股 (9)獨立董事 方深毅 0 股 (10)獨立董事 莊佳璋 0 股 (11)獨立董事 陳麗玲 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/26~115/06/25 11.新任生效日期: 115/06/24 12.同任期董事變動比率: 全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率: 全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率: 不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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1.董事會決議日期或發生變動日期: 115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長 3.舊任者姓名: 劉深鏗 4.舊任者簡歷: 本公司董事長 5.新任者姓名: 劉深鏗 6.新任者簡歷: 本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿改選 9.新任生效日期: 115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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2026-06 月營收
3.57 億
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| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 3.57 億 | — | +26.1% |
| 2026-05 | 2.83 億 | — | -6.7% |
| 2026-04 | 3.03 億 | — | +45.4% |
| 2026-03 | 2.09 億 | -14.0% | +29.0% |
| 2026-02 | 1.62 億 | +0.1% | -29.5% |
| 2026-01 | 2.30 億 | +31.9% | -6.2% |
| 2025-12 | 2.45 億 | -36.9% | -6.0% |
| 2025-11 | 2.60 億 | -23.4% | +13.4% |
| 2025-10 | 2.30 億 | -29.1% | -34.1% |
| 2025-09 | 3.48 億 | +3.4% | +32.5% |
| 2025-08 | 2.63 億 | -26.9% | +10.2% |
| 2025-07 | 2.38 億 | -20.9% | -9.0% |
資料來源：台灣證交所 OpenAPI（TWSE t187ap05_L）。金額單位：千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理，非投資建議。