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1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 丁雄注 (2) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 權五賢 (3) 董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人 陳弘儒 (4) 獨立董事：彭運(昆鳥) (5) 獨立董事：劉承愚 (6) 獨立董事：林桂光 (7) 獨立董事：陸子鈞 3.許可從事競業行為之項目: 依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：53,574,478權 贊成：53,376,541權，占表決權數：99.63% 反對：111,578權，占表決權數：0.20% 無效：0權，占表決權數：0.00% 棄權/未投票：86,359權，占表決權數：0.16% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣102,000,000元，每股配發新台幣1.5元 4.除權（息）交易日:115/06/15 5.最後過戶日:115/06/16 6.停止過戶起始日期:115/06/17 7.停止過戶截止日期:115/06/21 8.除權（息）基準日:115/06/21 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/06 13.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會：彭運(昆鳥)、劉承愚、林桂光、陸子鈞 薪資報酬委員會：彭運(昆鳥)、劉承愚、林桂光 永續發展委員會：張修齊、陸榮華、邱慈惠、陳書耘、周芸竹 4.舊任者簡歷: 彭運(昆鳥)：連加網路商業(股)公司獨立董事/前理律法律事務所特約顧問 劉承愚：連加網路商業(股)公司獨立董事/益思科技法律事務所合夥律師 林桂光：連加網路商業(股)公司獨立董事/達盈管理顧問(股)公司總經理 陸子鈞：連加網路商業(股)公司獨立董事/詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人 張修齊：連加網路商業(股)公司董事 陸榮華：連加網路商業(股)公司經營管理總處資深副總經理 邱慈惠：連加網路商業(股)公司公司治理主管副總經理 陳書耘：連加網路商業(股)公司公司治理事務部 周芸竹：連加網路商業(股)公司公司治理事務部 5.新任者姓名: 審計委員會：彭運(昆鳥)、劉承愚、林桂光、陸子鈞 薪資報酬委員會：彭運(昆鳥)、劉承愚、林桂光 永續發展委員會：張修齊、陸榮華、邱慈惠 6.新任者簡歷: 彭運(昆鳥)：連加網路商業(股)公司獨立董事/前理律法律事務所特約顧問 劉承愚：連加網路商業(股)公司獨立董事/益思科技法律事務所合夥律師 林桂光：連加網路商業(股)公司獨立董事/達盈管理顧問(股)公司總經理 陸子鈞：連加網路商業(股)公司獨立董事/詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人 張修齊：連加網路商業(股)公司董事 陸榮華：連加網路商業(股)公司經營管理總處資深副總經理 邱慈惠：連加網路商業(股)公司公司治理主管暨副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 審計委員會：本公司董事(含獨立董事)全面改選，審計委員會由新任獨立董事組成 薪資報酬委員會：本公司董事(含獨立董事)全面改選，故重新委任薪資報酬委員會委員 永續發展委員會：本公司董事(含獨立董事)全面改選，故重新委任永續發展委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會：113/01/02~116/01/01 薪資報酬委員會：113/01/02~116/01/01 永續發展委員會：114/11/11~116/01/01 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:丁雄注 4.舊任者簡歷:連加網路商業股份有限公司董事長暨總經理 5.新任者姓名:丁雄注 6.新任者簡歷:連加網路商業股份有限公司董事長暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:因董事任期屆滿全面改選，本屆董事會重新推選董事長 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 丁雄注 (2) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 權五賢 (3) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 張修齊 (4) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 張希雯 (5) 董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人 陳弘儒 (6) 獨立董事：彭運(昆鳥) (7) 獨立董事：劉承愚 (8) 獨立董事：林桂光 (9) 獨立董事：陸子鈞 4.舊任者簡歷: (1) 董事：丁雄注/連加網路商業(股)公司董事長兼總經理 (2) 董事：權五賢/Head of F Corp. Planning, LINE Financial Corporation (3) 董事：張修齊/連加電子支付(股)公司總經理 (4) 董事：張希雯/連加網路商業(股)公司資深副總經理 (5) 董事：陳弘儒/台北富邦商業銀行(股)公司執行副總經理 (6) 獨立董事：彭運(昆鳥)/前理律法律事務所特約顧問 (7) 獨立董事：劉承愚/益思科技法律事務所合夥律師 (8) 獨立董事：林桂光/達盈管理顧問(股)公司總經理 (9) 獨立董事：陸子鈞/詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人 5.新任者職稱及姓名: (1) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 丁雄注 (2) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 權五賢 (3) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 張修齊 (4) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 張希雯 (5) 董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人 陳弘儒 (6) 獨立董事：彭運(昆鳥) (7) 獨立董事：劉承愚 (8) 獨立董事：林桂光 (9) 獨立董事：陸子鈞 6.新任者簡歷: (1) 董事：丁雄注/連加網路商業(股)公司董事長兼總經理 (2) 董事：權五賢/Head of F Corp. Planning, LINE Financial Corporation (3) 董事：張修齊/連加電子支付(股)公司總經理 (4) 董事：張希雯/連加網路商業(股)公司資深副總經理 (5) 董事：陳弘儒/台北富邦商業銀行(股)公司執行副總經理 (6) 獨立董事：彭運(昆鳥)/前理律法律事務所特約顧問 (7) 獨立董事：劉承愚/益思科技法律事務所合夥律師 (8) 獨立董事：林桂光/達盈管理顧問(股)公司總經理 (9) 獨立董事：陸子鈞/詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事(含獨立董事)全面改選 9.新任者選任時持股數: (1) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 丁雄注：39,506,726股 (2) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 權五賢：39,506,726股 (3) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 張修齊：39,506,726股 (4) 董事：LINE Financial Corporation法人代表人 張希雯：39,506,726股 (5) 董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人 陳弘儒：11,708,963股 (6) 獨立董事：彭運(昆鳥)：0股 (7) 獨立董事：劉承愚：0股 (8) 獨立董事：林桂光：0股 (9) 獨立董事：陸子鈞：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/02~116/01/01 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：公開資訊觀測站