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1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認2025年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2025年度合併財務報表暨營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司辦理私募普通股案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：公開資訊觀測站
1.董事會通過日期(事實發生日):115/05/29 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 陳憲正 4.舊任簽證會計師姓名2: 林佳鴻 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 邱鏞銘 7.新任簽證會計師姓名2: 黃毅民 8.變更會計師之原因: 因應集團經營管理需求及強化公司治理之國際趨勢 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 本公司不再繼續委任原會計師 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/05/29 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 自2026年第二季起財務報告簽證會計師事務所變更為勤業眾信聯合會計師事務所
資料來源：公開資訊觀測站
1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,008,397 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):304,729 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,942 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,458 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 76,767 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,568 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.51 11.期末總資產(仟元):5,405,505 12.期末總負債(仟元):3,045,045 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,276,693 14.其他應敘明事項:無。
資料來源：公開資訊觀測站
1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無
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五週期雷達暫時無法計算
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