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1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事長：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池 許可項目：台新創業投資股份有限公司董事、雲象科技股份有限公司獨立 董事、財團法人台灣人工智慧發展基金會董事、台灣健康網路 平台股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:115/05/27~116/07/31 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數722,689,752權， 贊成權數718,031,431權，反對權數882,122權，無效權數0權，棄權及未投票 權數3,776,199權，贊成權數占出席總表決權數99.35%，本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司董事競業禁止限制案 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:115/05/08 2.公司名稱:鑽石生技投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定， 每月公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化以及本公司每股淨值、現金 及約當現金餘額。 6.因應措施: (1)本公司115年04月所持有投資標的股數變動及公允價值變化情形如下： (單位：股；仟元) 115年04月 115年03月 持股變 公允價值 公司名稱 持股數 持股數 動情形 變動情形 -------------- ----------- ----------- ---------- ---------- 醣基生醫 30,869,000 30,869,000 - 776,047 (股)公司 永笙生技 26,637,150 23,192,150 3,445,000 (69,411) (股)公司 (StemCyte International Ltd.) Theia Medical 9,042,648 9,042,648 - (112) Technology Co. Ltd. 欣耀生醫 6,696,209 6,696,209 - 38,704 (股)公司 EyeYon 59,018 59,018 - (285) Medical Ltd. 地天泰農業 7,900,000 7,900,000 - (5,609) 生技(股)公司 Kendall N/A N/A N/A (610) Capital Partners I, L.P Bilayer 915,540 915,540 - 27 Therapeutics, Inc. 優億 5,331,428 5,331,428 - 0 (股)公司 Rejuvenate Bio N/A N/A N/A 0 Inc. Syncell Inc. 10,367,059 10,367,059 - (2,281) 鑽石一號投資 200,000,000 200,000,000 - (97,270) (股)公司 鑽石高新投資 200,000,000 200,000,000 - (7,711) (股)公司 ----------------------------------------------------------------------- 總計 631,489 =========== (2)本公司每股淨值及現金及約當現金餘額如下： 日期 每股淨值(元) 現金及約當現金(仟元) ------------- -------------- ---------------------- 115年04月30日 11.05 2,723,506 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司主要投資標的為生技類股，其股價及公允價值受研發成果之影響甚大，因而 產生較鉅幅之波動。因此若當年度公允價值變動呈現下跌可能導致本公司營業收入 為負數。
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05 2.審計委員會通過日期:115/05/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):(336,282) 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(336,282) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(368,333) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(355,932) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(355,932) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(355,932) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.42) 11.期末總資產(仟元):8,991,685 12.期末總負債(仟元):124,302 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,867,383 14.其他應敘明事項:無
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