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1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):576,643 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95,602 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,507 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,791 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,530 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,505 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05 11.期末總資產(仟元):4,143,341 12.期末總負債(仟元):2,355,741 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,783,677 14.其他應敘明事項:無
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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭明豐/本公司業務副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇福龍/本公司董事長特別助理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項: (1) 原發言人郭明豐先因公務繁忙，無法持續兼任發言人職務，為確保公司對外資訊 揭露之即時性與妥適性，改由蘇福龍先生擔任。 (2) 經本公司115/05/12董事會決議通過。
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1.董事會決議日期:115/05/12 2.增資資金來源:股東增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 美金300萬元 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:不適用 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:100% 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金 15.其他應敘明事項: 本案由原股東圓裕企業股份有限公司全數認購新增投資之金額。
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1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年度第一季 4.其他應敘明事項:無
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