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1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益 (2)獨立董事：蔡揚宗 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:115/05/26~116/06/23 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司115年股東常會同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 深圳市天二電子實業有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市天二電子實業有限公司：廣東省深圳市寶安區福海空港新城會展灣新港 廣場一單元607-608 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳市天二電子實業有限公司：各類電阻等之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、個體及合併 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過以資本公積發放現金案。 (2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過解除現任董事競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣17,694,217元，每股配發新台幣0.2元 資本公積發放現金新台幣17,694,217元，每股配發新台幣0.2元 4.除權（息）交易日:115/06/11 5.最後過戶日:115/06/14 6.停止過戶起始日期:115/06/15 7.停止過戶截止日期:115/06/19 8.除權（息）基準日:115/06/19 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/10 13.其他應敘明事項: (1)本公司於115年2月26日經董事會決議通過並授權董事長訂定除息基準日、發放日 及配息率。 (2)本次除息未盡事項授權董事長全權處理。
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1.董事會決議日期:115/05/11 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 本公司擬發行普通股10,000仟股，每股面額新台幣10元，發行總面額為新台幣 100,000仟元。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:實際發行價格俟本次現金增資案經呈奉主管機關申報生效後，依相關法令及 當時市場狀況授權董事長與證券承銷商共同議定之。 9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%，計1,000仟 股由員工承購。 10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%，計1,000仟股 採公開申購方式對外公開承銷。 11.原股東認購或無償配發比例:其餘發行股數80%由原股東按照認股基準日之股東名簿記 載之持股比例認購。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東於停止過 戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併 湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 13.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。 14.本次增資資金用途:償還銀行借款。 15.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、繳款期、增資 基準日及其他相關事項。 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭現 金增資計畫有關發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資 金來源、計畫項目、預計可能產生之效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關 指示修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權董事長得 全權辦理修正或調整。 (3)為配合本次現金增資相關發行事宜，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現 金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11 2.審計委員會通過日期:115/05/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):419,741 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,728 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,690 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,956 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,730 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,730 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45 11.期末總資產(仟元):2,352,810 12.期末總負債(仟元):892,092 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,460,718 14.其他應敘明事項:無。
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