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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳子雯 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:本公司已於115/04/01公告公司治理主管異動，於115/05/12董事會 通過公司治理主管任命案
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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 浙江省嘉興市秀洲區中山西路527號財富廣場東區1幢1-2502 2.事實發生日:115/5/12~115/5/12 3.董事會通過日期: 民國115年5月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 189.69平方米，折合57.38坪 每年每平方米人民幣348元(折合新台幣約5,239元/坪/年) 人民幣191,734元(折合新台幣約886,570元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 蔡曉蘭 本公司重要子公司之董事 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 基於營運考量及地點關係選定 不適用 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依租賃合約約定，每年租金人民幣66,000元(折合新台幣約305,181元)，租賃期間自民國 115年6月1日起至民國118年5月31日止 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 參考週邊地段市價行情 董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 公司員工及出差同仁住宿 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 (以上文字請自行增刪) 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):816,575 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,988 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,290 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,642 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,788 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,788 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63 11.期末總資產(仟元):3,561,572 12.期末總負債(仟元):1,049,027 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,512,545 14.其他應敘明事項:無
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1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第1季 4.其他應敘明事項:無
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