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1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)薛彬彬 獨立董事 (2)楊政憲 獨立董事 (3)高誌廷 獨立董事 4.舊任者簡歷: (1)薛彬彬 獨立董事/亞矽科技(股)公司獨立董事 (2)楊政憲 獨立董事/遠東巨城購物中心(股)公司監察人 (3)高誌廷 獨立董事/普訊創新(股)公司董事 5.新任者姓名: (1)薛彬彬 獨立董事 (2)梁華哲 獨立董事 (3)王震緯 獨立董事 (4)林丕容 獨立董事 6.新任者簡歷: (1)薛彬彬 獨立董事 亞矽科技(股)公司獨立董事 (2)梁華哲 獨立董事 BizLink Holding INC.董事長 (3)王震緯 獨立董事 和碩聯合科技(股)公司獨立董事 (4)林丕容 獨立董事 大學光學科技(股)公司技術長、董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/30~115/5/29 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:宋福祥 4.舊任者簡歷:AES-KY董事長 5.新任者姓名:宋福祥 6.新任者簡歷:AES-KY董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)薛彬彬 獨立董事 (2)楊政憲 獨立董事 (3)高誌廷 獨立董事 (4)吳惠瑜 獨立董事 4.舊任者簡歷: (1)薛彬彬 獨立董事/亞矽科技(股)公司獨立董事 (2)楊政憲 獨立董事/遠東巨城購物中心(股)公司監察人 (3)高誌廷 獨立董事/普訊創新(股)公司董事 (4)吳惠瑜 獨立董事/公信電子股份有限公司 董事長兼總經理 5.新任者姓名: (1)薛彬彬 獨立董事 (2)梁華哲 獨立董事 (3)王震緯 獨立董事 (4)林丕容 獨立董事 6.新任者簡歷: (1)薛彬彬 獨立董事/亞矽科技(股)公司獨立董事 (2)梁華哲 獨立董事/BizLink Holding INC.董事長 (3)王震緯 獨立董事/和碩聯合科技(股)公司獨立董事 (4)林丕容 獨立董事/大學光學科技(股)公司技術長、董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，本次股東會依法全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/30~115/5/29 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 宋福祥 董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd 董事 代表人：宋維哲 陳泰明 董事 薛彬彬 獨立董事 梁華哲 獨立董事 王震緯 獨立董事 林丕容 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)宋福祥: 新普科技(股)公司董事長兼總經理 新世電子(常熟)有限公司董事長 新普科技(重慶)有限公司董事長 華普電子(常熟)有限公司董事長 SIMPLO Technology(BVI) Co., Ltd.董事 SMP Holdings International Incorporated董事 SIMPLO TECHNOLOGY STS (SAMOA) CO., LTD.董事 SIMPLO HOLDINGS (SAMOA) CO., LTD.董事 Sonicedge Industries (BVI) Corporation董事 新普科技宏益(香港)有限公司董事 新世電子(香港)有限公司董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co.,Ltd.董事 Trend Power Technology (HK) Co., Limited董事 光普能源(股)公司董事兼董事長 SIMPLO TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 董事 (2)Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd 代表人：宋維哲: 太普動力新能源(常熟)(股)公司董事長 Trend Power Technology (HK) Co., Limited董事 Sunny Sky International Limited董事 Beyond One Co., Ltd. 董事 Whole Rich Co., Ltd.董事 SIMPLO TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 董事 (3)陳泰明: 眾達國際法律事務所資深顧問 中華汽車工業股份有限公司董事 友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事 (4)薛彬彬: 亞矽科技(股)公司獨立董事 大京管理顧問股份有限公司總經理 (5)梁華哲: BizLink Holding INC.董事長 BIZLINK TECHNOLOGY, INC.董事 OPTIWORKS, INC.董事 BizLink (Japan) Co., Ltd.董事 BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD.董事 BIZLINK TECHNOLOGY ( S.E.A.) SDN. BHD.董事 BIZLINK TECH,INC.董事 ACCELL CORPORATION 董事 BIZCONN TECHNOLOGY INC.董事 萬聯國際企業有限公司董事 翔光（上海）光通訊器材有限公司法人/執行董事 翔光光通訊器材（昆山）有限公司法人/執行董事 貿聯電子（昆山）有限公司監事 敦順有限公司董事 (6)王震緯: 和碩聯合科技(股)公司獨立董事 (7)林丕容: 大學光學科技(股)公司技術長 博客來數位科技(股)公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司股東常會代表已發行股份總數超過二分之一股東出席， 以出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:不適用(任期屆滿全面改選) 3.舊任者職稱及姓名: 董事 宋福祥 董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd 代表人:宋維哲 董事 鄭敦謙 獨立董事 薛彬彬 獨立董事 楊政憲 獨立董事 高誌廷 獨立董事 吳惠瑜 4.舊任者簡歷: 董事 宋福祥/新普科技(股)公司董事長兼總經理 董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd 代表人:宋維哲 董事 鄭敦謙/閎鼎資本(股)公司董事長 獨立董事 薛彬彬/亞矽科技(股)公司獨立董事 獨立董事 楊政憲/遠東巨城購物中心(股)公司監察人 獨立董事 高誌廷/普訊創新(股)公司董事 獨立董事 吳惠瑜/公信電子股份有限公司 董事長兼總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事 宋福祥 董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd 代表人:宋維哲 董事 陳泰明 獨立董事 薛彬彬 獨立董事 梁華哲 獨立董事 王震緯 獨立董事 林丕容 6.新任者簡歷: 董事 宋福祥/新普科技(股)公司董事長兼總經理 董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd 代表人:宋維哲/太普動力新能源(常熟)(股)公司董事長 董事 陳泰明 獨立董事 薛彬彬 亞矽科技(股)公司獨立董事 獨立董事 梁華哲 BizLink Holding INC.董事長 獨立董事 王震緯 和碩聯合科技(股)公司獨立董事 獨立董事 林丕容 大學光學科技(股)公司技術長、董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東會依法全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 宋福祥 持股數: 5,222股 董事 Trend Power Technology Holdings (Samoa) Co., Ltd持股數:46,786,491股 董事 陳泰明 持股數:0股 獨立董事 薛彬彬 持股數:0股 獨立董事 梁華哲 持股數:0股 獨立董事 王震緯 持股數:0股 獨立董事 林丕容 持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/30~115/5/29 11.新任生效日期:115/5/28~118/5/27 12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(董事任期屆滿全面改選) 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次選舉四席獨立董事成立審計委員會，依證交法第十四條之四 取代監察人之職權。
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