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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:朱德祥 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:朱德祥 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:孫承中/董事 3.許可從事競業行為之項目: 緣本公司董事或有投資或有經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數過 半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 葉敬忠、凌閣、楊芝青 4.舊任者簡歷: 葉敬忠 廣臻聯合會計師事務所合夥會計師 凌閣 台揚科技股份有限公司顧問 楊芝青 創拓國際法律事務所合夥律師 5.新任者姓名: 廖經文、高誌廷、楊芝青 6.新任者簡歷: 廖經文 經永會計師事務所會計師 高誌廷 普訊創新股份有限公司總經理兼董事 楊芝青 創拓國際法律事務所合夥律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)嘉澤端子工業(股)公司代表人：朱德祥 (2)嘉澤端子工業(股)公司代表人：何德佑 (3)嘉澤端子工業(股)公司代表人：羅偉仁 (4)賴威儒 獨立董事 (1)葉敬忠 (2)凌閣 (3)楊芝青 4.舊任者簡歷: 董事: (1)嘉澤端子工業(股)公司代表人：朱德祥 嘉澤端子工業(股)公司董事長 (2)嘉澤端子工業(股)公司代表人：何德佑 嘉澤端子工業(股)公司董事暨總經理 (3)嘉澤端子工業(股)公司代表人：羅偉仁 本公司總經理 (4)賴威儒 Profit Solution Capital Fund 基金經理人 獨立董事 (1)葉敬忠 廣臻聯合會計師事務所合夥會計師 (2)凌閣 台揚科技股份有限公司顧問 (3)楊芝青 創拓國際法律事務所合夥律師 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)嘉澤端子工業(股)公司代表人：朱德祥 (2)嘉澤端子工業(股)公司代表人：何德佑 (3)嘉澤端子工業(股)公司代表人：羅偉仁 (4)孫承中 獨立董事 (1)廖經文 (2)高誌廷 (3)楊芝青 6.新任者簡歷: 董事: (1)嘉澤端子工業(股)公司代表人：朱德祥 嘉澤端子工業(股)公司董事長 (2)嘉澤端子工業(股)公司代表人：何德佑 嘉澤端子工業(股)公司董事暨總經理 (3)嘉澤端子工業(股)公司代表人：羅偉仁 本公司總經理 (4)孫承中 嘉澤端子工業(股)公司董事 獨立董事 (1)廖經文 經永會計師事務所會計師 (2)高誌廷 普訊創新股份有限公司總經理兼董事 (3)楊芝青 創拓國際法律事務所合夥律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)嘉澤端子工業(股)公司代表人：朱德祥 32,035,309股 (2)嘉澤端子工業(股)公司代表人：何德佑 32,035,309股 (3)嘉澤端子工業(股)公司代表人：羅偉仁 32,035,309股 (4)孫承中 0股 獨立董事 (1)廖經文 0股 (2)高誌廷 0股 (3)楊芝青 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過每普通股配發現金股利新台幣2.0元 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下： 董事：嘉澤端子工業(股)公司代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)公司代表人何德佑、 嘉澤端子工業(股)公司代表人羅偉仁、孫承中 獨立董事：廖經文、高誌廷、楊芝青 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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