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1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過一一四年度盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：公開資訊觀測站
1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過一一四年度盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。
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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄 4.舊任者簡歷:台灣佳光電訊股份有限公司董事長 5.新任者姓名:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄 6.新任者簡歷:台灣佳光電訊股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，重新推選董事長 9.新任生效日期:115/05/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷 監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷 監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌 4.舊任者簡歷: 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份有限公司董事 長 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣佳光電訊股份有限公司董事 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/台灣佳光電訊股份有限公司董事 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/台灣佳光電訊股份有限公司董事 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷/台灣佳光電訊股份有限公司董事 監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/台灣佳光電訊股份有限公司監察人 監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌/台灣佳光電訊股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷 監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷 監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌 6.新任者簡歷: 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/台灣佳光電訊股份有限公司董事 長 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣佳光電訊股份有限公司董事 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/台灣佳光電訊股份有限公司董事 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/台灣佳光電訊股份有限公司董事 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷/台灣佳光電訊股份有限公司董事 監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/台灣佳光電訊股份有限公司監察人 監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：江漢斌/台灣佳光電訊股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：台灣數位光訊科技股份有限公司:123,673,369股 監察人：冠華管理顧問股份有限公司:1,190,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會，會中將報告本公司營運概況、營運成果及未來展望。
健診暫時無法計算
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