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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/06/05 1.召開法人說明會之日期：115/06/05 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Hotel，台北市信義區忠孝東路五段10號 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券台灣科技論壇，會中就本公司已公開發布之營運及財務業務狀況向投資人說明。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：公開資訊觀測站
1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗 董事：群光電子(股)公司法人代表：黃月昭 董事：曾國華 董事：李慈靜 獨立董事：洪慶山 獨立董事：孫慶鋒 獨立董事：賴炎生 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115年5月26日股東常會通過，在無損及本公司 利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗 董事：曾國華 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)董事：群光電子(股)公司法人代表：呂進宗 (1)董事/總經理：群光電子(東莞)有限公司 (2)董事： 群光電子(蘇州)有限公司 群光電能科技(蘇州)有限公司 群光電能科技(東莞)有限公司 群光電能科技(重慶)有限公司 廣盛電子(南昌)有限公司 群光節能科技服務(上海)有限公司 (3)董事長： 展達通訊(蘇州)有限公司 (4)監事： 茂瑞電子(東莞)有限公司 群光電子(重慶)有限公司 (二)董事：曾國華 (1)董事長/總經理： 群光電能科技(蘇州)有限公司 群光電能科技(重慶)有限公司 (2)董事長： 群光電能科技(東莞)有限公司 群光節能科技服務(上海)有限公司 廣盛電子(南昌)有限公司 (3)董事： 捷光半導體照明科技(昆山)有限公司 株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司 8.所擔任該大陸地區事業地址: 群光電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市清溪鎮三中村中南路2號 群光電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市吳江區中山北路2379號 群光電能科技(蘇州)有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區同津大道2589號 群光電能科技(東莞)有限公司：廣東省東莞市寮步鎮石大路寮步段353號101室 群光電能科技(重慶)有限公司：重慶市江津區雙福街道九江大道98號 廣盛電子(南昌)有限公司：江西省南昌市高新開發區艾溪湖四路1066號2號多層 廠房3層 群光節能科技服務(上海)有限公司：上海市蓮花路1308號B座806室 展達通訊(蘇州)有限公司：江蘇省吳江經濟技術發展區華鴻路108號 茂瑞電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市清溪鎮三中村中南路2號 群光電子(重慶)有限公司：重慶市江津區雙福街道九江大道98號 捷光半導體照明科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區偉業路18號1810室 株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司：湖南省株洲市天元區仙月環路899號新馬 動力創業新園5期D1棟101,201,301、D2棟201,301 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 電腦鍵盤、交換式電源供應器及其他電腦資訊相關週邊設備、軟體、零組件及LED應 用產品之製造、加工及買賣，節能相關業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：公開資訊觀測站
1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。 (2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制討論案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：公開資訊觀測站
1.事實發生日:115/05/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股 99.9% 之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):5,792,203 (4)原資金貸與之餘額(仟元):2,112,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):960,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,072,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 供其償還借款及營運週轉使用 (1)公司名稱:Chicony Power USA, Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股 100% 之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):5,792,203 (4)原資金貸與之餘額(仟元):320,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):160,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):480,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 供其償還借款及營運週轉使用 (1)公司名稱:WitsLight Technology Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股 100% 之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):5,792,203 (4)原資金貸與之餘額(仟元):48,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):96,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 供其償還借款及營運週轉使用 (1)公司名稱:勤光科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股 100% 之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):5,792,203 (4)原資金貸與之餘額(仟元):55,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 供其償還借款及營運週轉使用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,422,088 (2)累積盈虧金額(仟元):401,819 5.計息方式: 1% 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 到期還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 5,678,007 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 39.21 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: （1）接受資金貸與公司最近期財務報表之資本 1,422,088仟元，明細如下： Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd. 961,488仟元 Chicony Power USA, Inc. 48,000仟元 WitsLight Technology Co., Ltd. 409,600仟元 勤光科技股份有限公司3,000仟元 （2）接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈(虧)金額 401,819仟元，明細如下： Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd. 1,010,444仟元 Chicony Power USA, Inc. 38,918 仟元 WitsLight Technology Co., Ltd. （641,209）仟元 勤光科技股份有限公司（6,334)仟元
資料來源：公開資訊觀測站
1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05 2.審計委員會通過日期:115/05/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,783,863 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,240,579 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 334,154 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 474,376 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 404,206 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):404,206 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01 11.期末總資產(仟元):34,452,956 12.期末總負債(仟元):19,972,449 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,480,507 14.其他應敘明事項:無
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