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1.董事會決議日期:115/05/14 2.減資緣由:配合集團營運規畫 3.減資金額:9,900,000元 4.消除股份:990,000股 5.減資比率:99% 6.減資後股本:100,000元 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/05/20 12.其他應敘明事項: (1)本次減資股款係以現金全數退還各股東，並按減資基準日 股東名冊記載之股東持有比例減少，減資後不足一股之畸零股 授權董事長全權處理。 (2)茲訂定減資基準日為115 年05月20日，若有異動授權董事 長調整之。
資料來源：公開資訊觀測站
1.發生變動日期:115/05/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:羅偉菱 (2)獨立董事:黃睦仁 (3)獨立董事:莊舒雅 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:羅偉菱 美商優比速有限公司航務部主任 (2)獨立董事:黃睦仁 坤菱科技有限公司董事長 (3)獨立董事:莊舒雅 榮記記帳及報稅代理人事務所專員 5.新任者姓名: (1)獨立董事:黃睦仁 (2)獨立董事:莊舒雅 (3)獨立董事:郭崇信 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:黃睦仁 坤菱科技有限公司董事長 (2)獨立董事:莊舒雅 榮記記帳及報稅代理人事務所專員 (3)獨立董事:郭崇信 旭聯資安股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 115年股東常會董事(含獨立董事)全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/14 11.其他應敘明事項:無。
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1.發生變動日期:115/05/14 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:羅偉菱 獨立董事:黃睦仁 獨立董事:莊舒雅 4.舊任者簡歷: 獨立董事:羅偉菱 美商優比速有限公司航務部主任 獨立董事:黃睦仁 坤菱科技有限公司董事長 獨立董事:莊舒雅 榮記記帳及報稅代理人事務所專員 5.新任者姓名: 獨立董事:黃睦仁 獨立董事:莊舒雅 獨立董事:郭崇信 6.新任者簡歷: 獨立董事:黃睦仁 坤菱科技有限公司董事長 獨立董事:莊舒雅 榮記記帳及報稅代理人事務所專員 獨立董事:郭崇信 旭聯資安股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 115年股東常會董事(含獨立董事)全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/26~112/05/25 10.新任生效日期:115/05/14 11.其他應敘明事項:審計委員會由新任獨立董事組成。
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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/14 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鄭又晉 4.舊任者簡歷:天瀚科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:鄭又晉 6.新任者簡歷:天瀚科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合本公司115年度股東常會全面改選董事，並由董事會推選鄭又晉先生續 任董事長。 9.新任生效日期:115/05/14 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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1.股東會決議日:115/05/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事 (1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉 (2)安誠投資有限公司代表人：游迪伊 (3)安誠投資有限公司代表人：陳宗權 (二)獨立董事 (1)黃睦仁 (2)郭崇信 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決後照案通過。 出席權數16,847,798;贊成權數16,513,509;佔總表決權數98.01%，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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