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1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:葉明峰 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:李鎂 6.新任者簡歷: 前公平交易委員會主任委員 前經濟部商業司(現為商業發展署)司長 前經濟部智慧財產局副局長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原獨立董事辭任而進行補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:葉明峰 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:李鎂 6.新任者簡歷: 前公平交易委員會主任委員 前經濟部商業司(現為商業發展署)司長 前經濟部智慧財產局副局長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原獨立董事辭任而進行補選 9.新任者選任時持股數:2,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 獨立董事當選名單：李鎂 6.重要決議事項五、其他事項:通過討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.其他應敘明事項:無
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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市北投區房地及車位 2.事實發生日:115/5/13~115/5/13 3.董事會通過日期: 民國115年5月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 房屋1戶、車位2位，房車出售總價款新台幣4,309萬元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易對象：干紹基 與公司之關係：子公司總經理 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 一般預售屋銷售 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 預售屋個案，總成本尚未完成結算 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依據付款明細表支付 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式：參考市價及專業鑑價機構之鑑價資料 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 展茂不動產估價師聯合事務所 估價結果：新台幣4,258萬元 13.專業估價師姓名: 許春寶 14.專業估價師開業證書字號: 112北市估字第000325號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 擴增公司營業收入 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月13日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
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1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/5/13~115/5/13 3.董事會通過日期: 民國115年5月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 交易對象：遠雄營造股份有限公司 與公司之關係：子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 本次簽訂建築工程契約為：台南市永康區平道段住宅大樓新建工程承攬契約追加協議書 契約追加後總金額為新台幣1,683,773仟元 限制條款及其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 擴增公司營業收入 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月13日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無
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2026-04 月營收
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資料來源：台灣證交所 OpenAPI（TWSE t187ap05_L）。金額單位：千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理，非投資建議。
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