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1.董事會決議或公司決定日期:115/05/27 2.發行股數:20,000,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:新台幣200,000,000元。 5.發行價格:每股新台幣35元。 6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額之10%， 計2,000,000股由本公司及控制從屬公司員工認購。 7.原股東認購比率:本次現金增資發行新股總額之90%，計18,000,000股由原股東按 認股基準日股東名簿所載之持股比例認購 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，自停止過 戶日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，原股東及 員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價 格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金、償還債務、擴充機器設備。 12.現金增資認股基準日:115/06/08 13.最後過戶日:115/06/03 14.停止過戶起始日期:115/06/04 15.停止過戶截止日期:115/06/08 16.股款繳納期間:115/06/15至115/06/22 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/05/27 18.委託代收存款機構:台灣銀行南港分行。 19.委託存儲款項機構:華南商業銀行南港分行。 20.其他應敘明事項: 1.本公司115年03月03日董事會決議通過辦理。 2.本次現金增資計劃之重要內容，包括發行條件、計畫項目、暫訂價格、預定進 度及預計產生效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如因主管機關核 定及為因應客觀環境需修正或變更，及向主管機關申請延期或撤銷，或前述各 項未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。
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1.事實發生日:115/05/22 2.公司名稱:太極能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司115年5月22日股東常會及115年5月22日 董事會之決議辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司擬放棄參與子公司「盛新材料科技股份有限公司」之現金增資發行新 股20,000,000股認購案予本公司全體股東案，每股發行價格為新台幣35元， 本公司全體股東每仟股可認購盛新材料之股票為33.82795555股， (計算至小數點後第八位，以下無條件捨去)。 (2)配合盛新材料現金增資認股基準日之相關日程，茲將本公司全體股東 認購盛新材料現金增資相關基準日作業時程訂定如下： 1.本公司其他利益基準日:115/6/14 2.本公司股票停止過戶期間:115/6/10至115/6/14 3.本公司股票最後過戶日:115/6/9 4.本公司股票除權交易日:115/6/8 5.本公司股東繳納期間:115/6/15起至115/6/22下午15:30止 6.盛新材料科技(股)公司現金增資基準日:115/6/29 (3)增資發行新股相關作業事項及其他未盡事宜，擬提請董事會授權董事長 全權處理之。
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1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)以私募方式辦理現金增資發行新股案 (2)放棄認購子公司盛新材料科技股份有限公司115年度現金增資案。 7.其他應敘明事項:無。
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1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子 公司名稱:盛新材料科技股份有限公司 2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例 3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持 股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額): (1)發生日期：114/03/03(增資基準日) 發生原因：放棄參與子公司盛新材料現金增資。 方式：盛新材料現金增資發行新股。 降低持股比例：本公司對其持股比率由47.656%下降為42.285%。 放棄認購股數：393,380股 每單位發行價格：每股NTD 25元 放棄認購總金額：NTD9,834,500元 (2)發生日期：115/05/22(本公司股東會) 發生原因：放棄參與子公司盛新材料現金增資。 方式：盛新材料現金增資發行新股。 降低持股比例：本公司對其持股比率由42.285%下降為37.650%(含預計再以 特定人買入)。 放棄認購股數：3,325,830股 每單位發行價格：每股NTD 35元 放棄認購總金額：116,404,050元 4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式): 不適用，僅降低持股比例未喪失控制力。 5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象): 對盛新材料營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則。 6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):無。 7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用): 不適用。 8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬 於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:10.006% 9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬 於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:37.650% 10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見: 戴梅娟會計師，經評估現金增資價格之訂定尚屬合理。 11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見: 戴梅娟會計師，對本公司股東權益無不利影響。 12.是否影響母公司繼續上市:否 13.審計委員會決議日期:115/05/22 14.審計委員會決議內容:全體出席委員一致同意通過 15.董事會決議日期:115/05/22 16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意通過 17.其他應敘明事項:無。
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1.事實發生日:115/05/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:霆光科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):310,725 (4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):19,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應營運週轉之需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):5,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-10,427 5.計息方式: 依貸款協議規定辦理。 6.還款之: (1)條件: 依貸款協議規定辦理。 (2)日期: 依貸款協議規定辦理。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 269,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 17.31 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。
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