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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市淡水區天元段140-1、321、322及367地號土地 2.事實發生日:115/5/12~115/5/12 3.董事會通過日期: 民國115年5月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：4,262.55平方公尺，折合1,289.42坪； 交易總金額：新台幣37,500,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：林宜臻 與公司之關係：實質關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：廠房使用規劃完整性所需 前次移轉之所有人：蔡○○、陳○○ 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人 前次移轉日期及移轉金額：112年8月11日；新台幣36,000,000元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件：依不動產買賣契約書辦理 契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式：買賣雙方議價 價格參考依據：參考市場行情 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 正元聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 張友馨 21.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1130000005號 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 廠房使用規劃完整性所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年5月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:37,905,311元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,262,828 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):824,778 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):283,918 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):279,202 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):222,979 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):236,960 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.56 11.期末總資產(仟元):8,230,737 12.期末總負債(仟元):4,333,857 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,550,943 14.其他應敘明事項:無
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1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無
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