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1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/05/29 2.本次買回股份數量(股):6,999,000 3.本次買回股份總金額(元):316,536,710 4.本次平均每股買回價格(元):45.23 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):6,999,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.32 7.其他應敘明事項: 無。
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1.董事會決議日期:115/05/19 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):4,192,993,463 5.預定買回之期間:115/05/19~115/07/18 6.預定買回之數量(股):20,000,000 7.買回區間價格(元):35.00~70.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.78 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/11/14 ~ 115/01/13 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回股 數(股)：3842000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：38.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 不適用 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 115年第四次董事會 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 皇昌營造股份有限公司 第七次買回股份轉讓員工辦法 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督 管 理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦 法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他 流通在外普通股相同。 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，得一次或分次轉讓予員 工， 各次轉讓作業之員工繳款期間及相關事宜，由董事會決議。 第四條 凡於認股基準日前到職滿二年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工，得依 本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。 第五條 員工得認股股數，係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻並兼顧認股基準日時公 司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限因素為計算標準，訂定員工得受讓認購股數，報請 董事會核准之。 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序: 一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、 董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容 及限制條件等作業事項。 三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 四、 轉讓對象之審核程序： 1. 經理人：經薪資報酬委員會討論通過後，再提請董事會決議。 2. 非經理人：經審計委員會討論通過後，再提請董事會決議。 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發 行之普通股股分增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。 轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格＝實際買回股份之平均價格X（申報買回股份時已發行之普通股 總數／轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數） 第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相 同。 第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。 第十條 本辦法應提報東會報告，修改時亦同。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之3.78%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動 資產之百分之15.31%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本 之維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 經統一綜合證券股份有限公司評估，公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價 格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/14 2.審計委員會通過日期:115/05/14 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,901,102仟元 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):386,442仟元 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):261,739仟元 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):236,227仟元 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):196,210仟元 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):195,876仟元 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37元 11.期末總資產(仟元):21,011,651仟元 12.期末總負債(仟元):10,581,078仟元 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,040,388仟元 14.其他應敘明事項:無
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1. 董事會擬議日期：115/05/05 2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年 3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：528,541,961 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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1.董事會決議日期：115/05/05 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業概況 (2)：本公司114年度審計委員會查核報告 (3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)：本公司114年度董事酬金報告 (5)：本公司買回公司股份執行情形報告 (6)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度決算表冊承認案 (2)：本公司114年度盈餘分配承認案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司股東會議議事規則案 (2)：修訂本公司章程案 (3)：修訂本公司董事報酬給付辦法案 (4)：修訂本公司董事選舉辦法案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/19 11.停止過戶截止日期：115/06/17 12.其他應敘明事項：新增報告事項：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告 新增討論事項：修訂本公司股東會議議事規則案 、修訂本公司董事報酬給付辦法案 、修訂本公司董事選舉辦法案
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2026-04 月營收
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