公告本公司第四屆審計委員會成員
1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
洪裕原獨立董事
林奎宏獨立董事
吳中書獨立董事
康惠媚獨立董事
4.舊任者簡歷:
洪裕原/三貴建設(股)公司董事長
林奎宏/樂活島戶外用品企業社負責人
吳中書/台灣經濟研究院董事長
康惠媚/星益欣數位服務股份有限公司董事及總經理
5.新任者姓名:
周大任獨立董事
林奎宏獨立董事
吳中書獨立董事
康惠媚獨立董事
6.新任者簡歷:
周大任/和利財務顧問股份有限公司董事長
林奎宏/樂活島戶外用品企業社負責人
吳中書/台灣經濟研究院董事長
康惠媚/星益欣數位服務股份有限公司董事及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
公告本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:陳俊成
4.舊任者簡歷:飛宏科技(股)公司副董事長
5.新任者姓名:陳俊成
6.新任者簡歷:飛宏科技(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任副董事長
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：公開資訊觀測站
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林中民
4.舊任者簡歷:飛宏科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:林中民
6.新任者簡歷:飛宏科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任董事長
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：公開資訊觀測站
公告本公司股東常會批准解除董事競業禁止
1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林中民
(2)董事:蔣為峰
(3)董事:林冠宏
(4)獨立董事:周大任
(5)獨立董事:康惠媚
(6)獨立董事:吳中書
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經有代表已發行股份總數
1/2以上股東出席，出席股東表決權2/3以上同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林中民董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:普臻電子科技(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區古美路1515號17號樓3樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
與人機交互技術有關的軟硬件的研發、
人機交互計算機軟件的製作、銷售自產產品；計算機軟件、硬件產品的批發、
進出口、佣金代理（拍賣除外），並提供相關技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
普臻電子科技(上海)有限公司:USD300,000；持股100%
12.其他應敘明事項:無
資料來源：公開資訊觀測站
公告本公司第十六屆董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林中民
(2)董事：冠峰投資有限公司代表人：林冠宏
(3)董事：冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰
(4)董事：林飛宏
(5)董事：陳俊成
(6)獨立董事：林奎宏
(7)獨立董事：吳中書
(8)獨立董事：康惠媚
(9)獨立董事：洪裕原
4.舊任者簡歷:
(1)董事：林中民(飛宏科技(股)公司董事長)
(2)董事：冠峰投資有限公司代表人：林冠宏(飛宏科技(股)公司總經理)
(3)董事：冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰(萬豐資本(股)公司董事長)
(4)董事：林飛宏(馳諾瓦科技(股)公司董事長)
(5)董事：陳俊成(飛宏科技(股)公司副董事長)
(6)獨立董事：林奎宏(樂活島戶外用品企業社負責人)
(7)獨立董事：吳中書(台灣經濟研究院董事長)
(8)獨立董事：康惠媚(星益欣數位服務股份有限公司董事及總經理)
(9)獨立董事：洪裕原(三貴建設(股)公司董事長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林中民
(2)董事：冠峰投資有限公司代表人：林冠宏
(3)董事：冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰
(4)董事：林飛宏
(5)董事：陳俊成
(6)獨立董事：林奎宏
(7)獨立董事：吳中書
(8)獨立董事：康惠媚
(9)獨立董事：周大任
6.新任者簡歷:
(1)董事：林中民(飛宏科技(股)公司董事長)
(2)董事：冠峰投資有限公司代表人：林冠宏(飛宏科技(股)公司總經理)
(3)董事：冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰(萬豐資本(股)公司董事長)
(4)董事：林飛宏(馳諾瓦科技(股)公司董事長)
(5)董事：陳俊成(飛宏科技(股)公司副董事長)
(6)獨立董事：林奎宏(樂活島戶外用品企業社負責人)
(7)獨立董事：吳中書(台灣經濟研究院董事長)
(8)獨立董事：康惠媚(星益欣數位服務股份有限公司董事及總經理)
(9)獨立董事：周大任(和利財務顧問股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：林中民 54,541,837股
(2)董事：冠峰投資有限公司代表人：林冠宏 3,374,625股
(3)董事：冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰 3,374,625股
(4)董事：林飛宏 3,644,122股
(5)董事：陳俊成 435股
(6)獨立董事：林奎宏 20,578股
(7)獨立董事：吳中書 0股
(8)獨立董事：康惠媚 0股
(9)獨立董事：周大任 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
冠峰投資有限公司指派代表人林冠宏、蔣為峰
資料來源：公開資訊觀測站