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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳恆偉 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:陳恆偉 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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1.事實發生日:115/05/20 2.公司名稱:聯昌電子企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司業經115年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損 6.因應措施: (1)本公司業經115年5月20日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損， 減少資本新台幣302,125,780元，銷除已發行股數30,212,578股， 減資比例約為27.23644756%，減資後實收資本額為新台幣807,144,360元， 每股面額新台幣10元，發行股份為80,714,436股。 (2)本公司債權人對此次減資案如有異議者，請自公告翌日起32天內 (自民國115年5月21日起至民國115年6月22日止)，以書面方式提出， 逾期未表示者即視為無異議，特此公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十五屆董事選舉案 董事當選名單： 董事：東元電機股份有限公司代表人 陳恆偉 董事：東元電機股份有限公司代表人 林佳聲 董事：東元電機股份有限公司代表人 王安邦 董事：東元電機股份有限公司代表人 孫健榮 董事：東元電機股份有限公司代表人 楊文安 董事：東元電機股份有限公司代表人 林春連 董事：東元電機股份有限公司代表人 黃克嵐 董事：黃金輝 獨立董事：林宛瑩 獨立董事：曹安邦 獨立董事：黃東榮 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司減資彌補虧損案 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)東元電機(股)公司代表人 陳恆偉 (2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝 (3)東元電機(股)公司代表人 連昭志 (4)東元電機(股)公司代表人 林佳聲 (5)楊邦彥 (6)楊文安 (7)清科隆企管科技有限公司代表人 林佳穎 (8)林宗德 獨立董事： (1)林宛瑩 (2)曹安邦 (3)黃東榮 4.舊任者簡歷: 董事： (1)東元電機(股)公司代表人 陳恆偉/東元電機能源暨系統自動化事業群總經理 (2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝/東元集團 副會長 (3)東元電機(股)公司代表人 連昭志/聯昌電子企業(股) 董事長 (4)東元電機(股)公司代表人 林佳聲/東元電機(股) 財務處處長 (5)楊邦彥/華誠資本(股) 董事長 (6)楊文安/德本會計師事務所 所長 (7)清科隆企管科技有限公司代表人 林佳穎 / 勤實商律師事務所律師 (8)林宗德/美上鎂科技(股) 總經理 獨立董事： (1)林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授 (2)曹安邦 / 圓展科技(股) 獨立董事 (3)黃東榮 / 萬國聯合會計師事務所 所長 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)東元電機(股)公司代表人 陳恆偉 (2)東元電機(股)公司代表人 林佳聲 (3)東元電機(股)公司代表人 王安邦 (4)東元電機(股)公司代表人 孫健榮 (5)東元電機(股)公司代表人 楊文安 (6)東元電機(股)公司代表人 林春連 (7)東元電機(股)公司代表人 黃克嵐 (8)黃金輝 獨立董事： (1)林宛瑩 (2)曹安邦 (3)黃東榮 6.新任者簡歷: 董事： (1)東元電機(股)公司代表人 陳恆偉/東元電機能源暨系統自動化事業群總經理 (2)東元電機(股)公司代表人 林佳聲/東元電機(股) 財務處處長 (3)東元電機(股)公司代表人 王安邦/東元電機(股) 顧問 (4)東元電機(股)公司代表人 孫健榮/東元電機能源技術服務事業部部長 (5)東元電機(股)公司代表人 楊文安/德本會計師事務所 所長 (6)東元電機(股)公司代表人 林春連/聯昌電子企業(股)總經理 (7)東元電機(股)公司代表人 黃克嵐/聯昌電子企業(股)副總經理 (8)黃金輝/瑞昱半導體(股) 資深協理 獨立董事： (1)林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授 (2)曹安邦 / 圓展科技(股) 獨立董事 (3)黃東榮 / 萬國聯合會計師事務所 所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：東元電機(股)公司代表人 陳恆偉 (持股 37,542,159 股) 董事：東元電機(股)公司代表人 林佳聲 (持股 37,542,159 股) 董事：東元電機(股)公司代表人 王安邦 (持股 37,542,159 股) 董事：東元電機(股)公司代表人 孫健榮 (持股 37,542,159 股) 董事：東元電機(股)公司代表人 楊文安 (持股 37,542,159 股) 董事：東元電機(股)公司代表人 林春連 (持股 37,542,159 股) 董事：東元電機(股)公司代表人 黃克嵐 (持股 37,542,159 股) 董事：黃金輝 (持股 0 股) 獨立董事：林宛瑩(持股 0股) 獨立董事：曹安邦(持股 0股) 獨立董事：黃東榮(持股 0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名: 一、審計委員會 (1)林宛瑩 (2)曹安邦 (3)黃東榮 二、薪資報酬委員會 (1)林宛瑩 (2)曹安邦 (3)黃東榮 (4)黃克嵐 4.舊任者簡歷: 一、審計委員會 (1)林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授 (2)曹安邦 / 圓展科技(股)公司 獨立董事 (3)黃東榮 / 萬國聯合會計師事務所 所長 二、薪資報酬委員會 (1)林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授 (2)曹安邦 / 圓展科技(股)公司 獨立董事 (3)黃東榮 / 萬國聯合會計師事務所 所長 (4)黃克嵐 / 聯昌電子薪酬委員 5.新任者姓名: 「審計委員會」與「薪資報酬委員會」 (1)林宛瑩 (2)曹安邦 (3)黃東榮 6.新任者簡歷: 「審計委員會」與「薪資報酬委員會」 (1)林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授 (2)曹安邦 / 圓展科技(股)公司 獨立董事 (3)黃東榮 / 萬國聯合會計師事務所 所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會：112/06/14~115/06/13；薪資報酬委員會：112/06/15~115/06/13 10.新任生效日期:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」:115/05/20 11.其他應敘明事項:無
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