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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳岳煌/和大工業股份有限公司協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/29 8.其他應敘明事項:無
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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 沈千慈 林炎輝 4.舊任者簡歷: 沈千慈/和大工業股份有限公司董事長 林炎輝/和大工業股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: 沈千慈 林炎輝 6.新任者簡歷: 沈千慈/和大工業股份有限公司董事長 林炎輝/和大工業股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:提名委員會、風險管理委員會及永續發展委員會 3.舊任者姓名: 提名委員會:莊柏年、沈千慈 風險管理委員會:劉政淮、黃國書、沈千慈 永續發展委員會:沈千慈、陳岳煌、李員吉 4.舊任者簡歷: (1)提名委員會: 莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事 沈千慈/和大工業股份有限公司董事 (2)風險管理委員會: 劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師 黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事 沈千慈/和大工業股份有限公司董事 (3)永續發展委員會委員 沈千慈/和大工業股份有限公司董事 陳岳煌/和大工業股份有限公司經理人 李員吉/和大工業股份有限公司經理人 5.新任者姓名: 提名委員會:莊柏年、何永全、沈千慈 風險管理委員會:劉政淮、黃國書、沈千慈 永續發展委員會:沈千慈、陳岳煌、李員吉 6.新任者簡歷: (1)提名委員會: 莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事 何永全/中山醫學大學教授兼副校長 沈千慈/和大工業股份有限公司董事 (2)風險管理委員會: 劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師 黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事 沈千慈/和大工業股份有限公司董事 (3)永續發展委員會委員 沈千慈/和大工業股份有限公司董事 陳岳煌/和大工業股份有限公司經理人 李員吉/和大工業股份有限公司經理人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 提名委員會:114/11/06~115/06/12；風險管理委員會:114/11/06~115/06/12； 永續發展委員會:114/11/06~115/06/12 10.新任生效日期: 提名委員會:115/05/29~118/05/28；風險管理委員會:115/05/29~118/05/28； 永續發展委員會:115/05/29~118/05/28 11.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會 3.舊任者姓名: 薪資報酬委員會:劉政淮、莊柏年、黃國書 審計委員會:劉政淮、莊柏年、黃國書 4.舊任者簡歷: (1)薪資報酬委員會: 劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師 莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事 黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事 (2)審計委員會: 劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師 莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事 黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 薪資報酬委員會:劉政淮、莊柏年、黃國書、何永全 審計委員會:劉政淮、莊柏年、黃國書、何永全 6.新任者簡歷: (1)薪資報酬委員會: 劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師 莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事 黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事 何永全/中山醫學大學教授兼副校長 (2)審計委員會: 劉政淮/惠家會計師事務所執業會計師 莊柏年/台灣精銳科技(股)公司獨立董事 黃國書/和大工業股份有限公司獨立董事 何永全/中山醫學大學教授兼副校長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 薪資報酬委員會:112/06/13~115/06/12；審計委員會:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期: 薪資報酬委員會:115/05/29~118/05/28；審計委員會:115/05/29~118/05/28 11.其他應敘明事項:無
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1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 沈國榮/董事 林炎輝/董事 黃豐義/董事 張於正(中部投資股份有限公司)/法人董事代表人 林岳弘(中部投資股份有限公司)/法人董事代表人 沈千慈(仟鑽股份有限公司)/法人董事代表人 孫永祿(豪慶投資有限公司)/法人董事代表人 劉政淮/獨立董事 莊柏年/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的 公司之行為,在不損及公司權益之情況下,同意解除該董事之競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過，贊成權數：160,821,365，反對權數：5,771,010，無效權數：0 棄權：3,905,891，出席股東表決權數：170,498,266。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 林炎輝/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:高鋒機械工業(淮安)有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:淮安經濟開發區迎賓大道8號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各種工作母機及機械設備等製造與買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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健診暫時無法計算
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近期無法說會記錄。
2026-04 月營收
4.05 億
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| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
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| 2026-04 | 4.05 億 | — | -18.0% |
資料來源：台灣證交所 OpenAPI（TWSE t187ap05_L）。金額單位：千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理，非投資建議。