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1.事實發生日:115/05/22 2.公司名稱:福興投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:本公司持股49％ 5.發生緣由: 一.本公司採權益法投資公司即福興公司前經由受推舉代行董事長 職權之董事（法人股東中福整合行銷(股)公司指派代表人董事吳 美秀）召集115年05月06日董事會，監察人復亦列席，董事 會當場為解決福興公司未提送合法合規財報予中福公司，致中 福公司財報有爭議而停止交易之問題，出席董事一致同意推選 福興公司董事陳建（本公司董事長）任福興公司董事長，且並決 議委任會計師為查核、召集股東臨時會等項。 二.承上，本公司董事長陳建受福興公司董事會推選為福興公司董 事長當（06）日即依法重訊公告，並陸續辦理下列事項： 1.針對115 年05 月07 日接獲通知，黃立中已非福興公司負 責人，卻於115 年05月07日將福興公司所持有法蘭絲公 司部分股份轉讓至其夫人個人名下之案件，本公司董事長陳 建於115年05月11日發送福興公司函，致所有金融機構與 證券公司、法蘭絲公司等，通知福興公司已變更負責人，不 應繼續配合黃立中持福興公司舊有公司印鑑大、小章動支、 移轉福興公司財產。 2.本公司董事長陳建續於115年05月11日依福興公司115年 05 月06日董事會決議，寄發福興公司115年05月22日股 東臨時會召集通知。 3.本公司董事長陳建於115年05月14日發送福興公司函， 致黃立中及其所控之杰亨實業(股)公司，通知福興公司既已 變更負責人，黃立中無權動支、移轉福興公司之現金、股票 等財產，並請求黃立中移交所有福興公司財務、業務資料， 另並通知杰亨實業(股)公司返還福興公司持股，且返還前不 得為買賣、移轉、行使信託、行使受託、設定質權及其他一 切處分行為，以維護福興公司及全體股東權益。 4.福興公司其他二位董事（法人股東中福整合行銷(股)公司指 派代表人董事吳美秀、黃宇鋒）提出個人身分證文件、願任 同意書等申請董事變更資料之後，陳建董事長即委辦變更福 興公司董事暨董事長，以及公司印鑑大、小章變更報備等申 請之送件。 三.承上，陳建董事長研擬登記完成後即著手製作福興公司合法合 規財報，期儘速使中福公司恢復交易；然，法人股東中福整合行 銷(股)公司指派代表人董事吳美秀及其委任律師於115年05月 22 日福興公司股東臨時會開會之前，突告稱其等與黃立中達成 協議，故法人股東中福整合行銷(股)公司將改派黃立中及其指定 之人出任福興公司董事2席（按福興公司董事席次共3席），之 後也會改選黃立中再任福興公司董事長。 四.至此，本公司及陳建董事長所擬恢復中福公司股份交易之計劃， 即確認金融機構資產、調查負債、向前任會計師調取福興公司 財務資訊及相關憑證，及核比財報有無修正各節等，諒已難實 行，礙於原定登記完成後儘速以福興公司登記負責人身分之作 業，將無以為繼，確實影響重大且關乎投資人及本公司全體股 東權益，特此公告。 五.因後續福興公司財報事項諒將由黃立中繼續負責，故本公司之 後將繼續向福興公司追索其114 年度經董事會通過且經會計師 查核簽證之財務報告，以及其115 年第一季財務報表與相關財 務資訊，待取得後，續請簽證會計師執行查核/核閱並提出更新 查核/核閱意見。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 前開事項完成，另依法公告之。
資料來源：公開資訊觀測站
1.證交所公告處置之日期:115/05/18 2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由: 本公司前因有臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50條第1項 第5款規定之情事，經證交所公告停止本公司上市有價證券之買賣在 案。嗣本公司115年第1季財務報告經會計師出具無法作成結論，證 交所另依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第50條第1項第 5款規定，公告自115年5月20日起為併案停止買賣之處置。 3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):停止買賣 4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:115/05/20 5.因應措施: 一.本公司前未能提供足夠且適切之查核證據供簽證會計師就 114 年度財務報表涉及採權益法投資公司即福興公司之會計項目予 以重新查核並更新查核意見，前分別於115/04/01、04/09、04/16 及4/29 接連函催請福興公司提供其114年度經董事會通過且經 會計師查核簽證之財務報告，本公司董事長亦於04/01及04/09 另以福興公司董事身分請求公司召開董事會討論114 年財報事 宜，但截至主管機關指定期限內，均未獲置理，本公司因而接獲 證交所通知將本公司之有價證券停止買賣在案。 二.本公司股票停止交易後，福興公司受推舉代行董事長職權之董 事召集115年05月06日董事會，監察人復亦列席，乃於本次 董事會決議推選福興公司董事陳建（本公司董事長）任福興公 司董事長，並且決議擬定115年05月22日召集股東臨時會解 任暨補選監察人，及委任會計師為查核等項。是新任董事長將 依福興公司上開董事會決議，委任專人申請變更登記，並辦理 股東臨時會選舉監察，嗣經登記完成，將盡速以福興公司登記 負責人身分確認金融機構資產、調查負債。此外，新任董事長亦 已發函向前任負責人黃立中先生索取福興公司財報所需資料， 之後另將發函予福興公司之前委任會計師，以調取福興公司財 務資訊及相關憑證，以核比歷來所得之福興公司財報有無需要 修正，待取得足夠財務資訊後完成財報編制，繼而委任簽證會 計師依法查核福興公司財報，待完成查核後，將提供合法合規 財報及會計師查核報告予本公司，以辦理重行公告申報作業， 期有效維護本公司及全體股東權益。 6.其他應敘明事項:無 7.(風險警示)倘上市有價證券 經予以停止買賣連續滿六個月 仍未恢復其有價證券之買賣者， 有價證券將有終止上市之虞， 提醒投資人審慎注意投資風險。:
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1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:114年度財務報告 2.未依規定期限公告申報之原因: 一.緣本公司未能於115/03/31董事會通過財報前，取得投資公司即 福興公司提供其114年度經董事會通過及經簽證會計師查核簽 證之合法合規財報，致本公司簽證會計師缺乏足夠及適切之查 核證據而無法對採權益法評價之投資及其他相關投資損益之金 額進行判斷，乃出具部分保留意見之查核報告書。本公司上市 有價證券因而遭證交所列為變更交易方法。 二.嗣本公司於115/04/01、04/09、04/16及4/29接連函催請採權益 法投資公司即福興公司提供其114 年度經董事會通過且經會計 師查核簽證之財務報告，本公司董事長亦於04/01及04/09另以 福興公司董事身分請求公司召開董事會討論114 年財報事宜， 但截至115/05/18 止，均未獲置理，以致於本公司仍無從提供足 夠且適切之查核證據供簽證會計師就114 年度財務報表涉及福 興公司之會計項目予以重新查核並更新查核意見。因此之故， 證交所通知本公司上市有價證券停止買賣在案。 三.本公司股票停止交易後，福興公司受推舉代行董事長職權之董 事召集115年05月06日董事會，監察人復亦列席，乃於本次 董事會決議推選福興公司董事陳建（本公司董事長）任福興公 司董事長，並且決議擬定115年05月22日召集股東臨時會解 任暨補選監察人，及委任會計師為查核等項。是新任董事長將 依福興公司上開董事會決議，委任專人申請變更登記，並辦理 股東臨時會選舉監察，嗣經登記完成，將盡速以福興公司登記 負責人身分確認金融機構資產、調查負債。此外，新任董事長亦 已發函向前任負責人黃立中先生索取福興公司財報所需資料， 之後另將發函予福興公司之前委任會計師，以調取福興公司財 務資訊及相關憑證，以核比歷來所得之福興公司財報有無需要 修正，待取得足夠財務資訊後完成財報編制，繼而委任簽證會 計師依法查核福興公司財報，待完成查核後，將提供合法合規 財報及會計師查核報告予本公司，以辦理重行公告申報作業， 期有效維護本公司及全體股東權益。 四.另本公司業向主管機關申請展延114年度財報之申報期限，尚 未接獲主管機關通知，待收到通知後將另依法公告之，併予陳 明。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:115/05/15 2.會計師查核意見全文: 中福國際股份有限公司 公鑒： 前 言 中福國際股份有限公司民國115年3月31日之資產負債表，暨民 國115年1月1日至3月31日之綜合損益表、權益變動表及現金流 量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），本會計師無法 對財務報告做成結論，由於無法做成結論之基礎段所述之可能影響重 大且廣泛，本會計師無法完成核閱程序以作為表示核閱結論之基礎。 中福國際股份有限公司民國114年3月31日之資產負債表，暨民 國114年1月1日至3月31日之綜合損益表、權益變動表及現金流 量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師 核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會 認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製允當 表達之財務報表係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果 對財務報表作成結論。 範 圍 除民國115及114年第一季無法作成結論及保留結論之基礎段所 述者外，本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行 核閱工作。核閱財務報表時所執行之程序包括查詢（主要向負責財務 與會計事務之人員查詢）、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之 範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉 由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。 民國115年第1季無法作成結論之基礎 如財務報告附註六(七)所述，中福國際股份有限公司民國115年 3月31日採用權益法之投資福興投資股份有限公司之金額為新台幣 170,654 仟元，暨民國115年1月1日至3月31日採用權益法之關聯 企業及合資之其他綜合損益認列之份額為新台幣0仟元，因本會計師 未能接觸福興投資股份有限公司民國115年第1季之財務資訊，致本 會計師無法執行核閱程序並判斷是否對該等金額、權益變動表及 現金流量表做出必要調整。 民國114年第1季保留結論之基礎 如財務報告附註六(七)所述，中福國際股份有限公司民國114年 3月31日採用權益法之投資金額為283,500仟元，暨民國114年1月 1日至3月31日採用權益法認列之關聯企業及合資(損)益之份額為 (1,561)仟元，係以該被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報表為 依據。另財務報表附註十三所揭露前述被投資公司相關資訊亦未經會 計師核閱。 無法作成結論及保留結論 由於民國 115 年第 1 季無法作成結論之基礎段所述事項之重大 性，本會計師無法取得足夠及適切之核閱證據，故無法對中福國際股 份有限公司民國115年第1季財務報告作成結論。 依本會計師核閱結果，除民國114年第1季保留結論之基礎段所 述採用權益法之被投資公司之財務報表及相關資訊倘經會計師核閱， 對民國114年第1季之財務報告可能有調整之影響外，並未發現上開 財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及 經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期 中財務報導」編製，致無法允當表達中福國際股份有限公司民國114 年3月31日之財務狀況，暨民國114年1月1日至3月31日之財務 績效及現金流量之情事。 3.會計師事務所名稱:冠恆?合會計師事務所 4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:張進德/(079)台財證(一)第00351號函 5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:朱淑梅/金管會證字第8492號函 6.會計師查核（核閱）報告日:115/05/15 7.因應措施: 本公司未能於115年05月15日董事會通過第一季財報前，取得投資公 司即福興投資(股)公司提供其114年度經董事會通過及經簽證會計師 查核簽證之合法合規財報，致本公司簽證會計師缺乏足夠及適切之查 核證據而無法對採權益法評價之投資及其他相關投資損益之金額進 行判斷，並出具無法作成結論之核閱報告。嗣本公司將繼續向福興投 資(股)公司追索其114年經董事會通過及經簽證會計師查核之合法合 規財報，待本公司取得後將續請簽證會計師執行查核並提出更新查核 意見。 8.其他應敘明事項:無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/15 2.審計委員會通過日期:115/05/15 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,495 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):958 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,194) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,066) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,066) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,066) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.08) 11.期末總資產(仟元):1,166,091 12.期末總負債(仟元):183,844 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):982,247 14.其他應敘明事項:無
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